Código de títulos: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) abreviatura de títulos: St Rongtai Anúncio nº: 2022040 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Anúncio da resolução da primeira reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) o conselho de administração enviou a convocação da primeira reunião do nono conselho de administração a todos os candidatos do nono conselho de administração por escrito, telefone e e-mail em 10 de maio de 2022, sendo eleitos todos os candidatos do nono conselho de administração após terem sido eleitos na assembleia geral anual de acionistas em 2021. A primeira reunião do nono conselho de administração da empresa foi realizada na sala de reuniões da empresa na tarde de 20 de maio de 2022, combinando in loco e comunicação. Cinco diretores deveriam ter participado da reunião e cinco diretores efetivamente participaram da reunião, incluindo dois diretores independentes. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração;
É acordado eleger Huo Yan como presidente do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia realizou a assembleia geral anual de 2021 em 20 de maio de 2022 e elegeu os membros do 9º Conselho de Administração. Em combinação com a situação atual da empresa e por meio de eleição interna do Conselho de Administração, os membros de cada comitê especial são os seguintes:
(1) Comitê de Estratégia: Huo Yan, Xia Chunyuan, Wen Xiaojun, Zong Ming, Zeng Qi; Após ser eleito pelo comitê, Huo Yan foi eleito como convocador do Comitê Estratégico;
(2) Comitê de Auditoria: Zong Ming, Wen Xiaojun, Huo Yan; Após ser eleito pelo comitê de auditoria, Zongming foi eleito como convocador do comitê de auditoria;
(3) Comitê de Nomeação: Huo Yan, Wen Xiaojun, Zong Ming; Após a eleição do comitê, Wen Xiaojun foi eleito como convocador do Comitê de Nomeação;
(4) Remuneração e comissão de avaliação: Wen Xiaojun, Zong Ming, Xia Chunyuan; Após ser eleito pelo comitê, Zong Ming foi eleito como convocador do comitê de remuneração e avaliação;
O mandato das comissões especiais acima mencionadas é consistente com o do atual conselho de administração.
O Conselho de Administração votará sobre os assuntos acima mencionados, um a um.
Os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral;
O Sr. Huo Yan é nomeado como gerente geral da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
Diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral;
(1) De acordo com a nomeação do gerente geral, a Sra. Xia Chunyuan é agora nomeada como gerente geral adjunto da empresa;
(3) De acordo com a nomeação do gerente geral, a Sra. Zhang Wei é agora nomeada como gerente geral adjunto da empresa;
O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do atual conselho de administração.
Diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta.
O Conselho de Administração votará sobre os assuntos acima mencionados, um a um.
Os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do diretor financeiro e secretário do conselho de administração;
(1) De acordo com a nomeação do gerente geral, a Sra. Xia Chunyuan é agora nomeada como diretor financeiro da empresa;
(2) De acordo com a nomeação do gerente geral, a Sra. Zhou Chun é nomeada como Secretária do conselho de administração da empresa;
O mandato do pessoal acima mencionado é consistente com o do atual conselho de administração.
Diretores independentes expressaram seu consentimento explícito a esta proposta.
O Conselho de Administração votará sobre os assuntos acima mencionados, um a um.
Os resultados das votações foram: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Delibera e aprova a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários;
De acordo com a nomeação do gerente geral, a Sra. Zheng Genghong é nomeada como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração.
O resultado da votação é: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do nono conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do nono conselho de administração. É por este meio anunciado.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) conselho de administração 21 de maio de 2022
Anexo: currículo do pessoal relevante
1. Huo Yan, homem, 37 anos, Bacharel em Finanças, Universidade de Manchester, Reino Unido, MBA, Royal Holloway School of Management, Universidade de Londres, Reino Unido. Trabalhou sucessivamente na Huawei Technology Co., Ltd. (filial no Reino Unido) e na PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) filial de Pequim; Antigo Yang Guang Co.Ltd(000608) Gerente sênior de controle interno; De 2018 a 2020, ele serviu como assistente do presidente da Beijing Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd; De 2020 até agora, ele atuou como vice-gerente geral da Beijing Feituo Xinchuang Communication Technology Co., Ltd.
2. Xia Chunyuan, mulher, 37 anos, está estudando para um mestrado. De 2016 a 2020, ela atuou como diretora financeira da Beijing Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd. e vice-presidente da Beijing Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd. desde 2020. Em 2021, ela também atuou como diretora da Beijing Feituo Xinchuang Communication Technology Co., Ltd.
3. Zeng Qi, masculino, nacionalidade chinesa, grau de bacharel. De 2002 a outubro de 2013, trabalhou na China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Ramo Jieyang; De novembro de 2013 a abril de 2020, ele trabalhou na filial de Jieyang do banco Guangdong Nanyue, sucessivamente envolvido no gerente de negócios abrangente do banco, gerente de negócios de crédito, gerente de departamento geral e outros cargos. De abril de 2020 até agora, trabalhou no departamento de financiamento Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) .
4. Wen Xiaojun, chinês, masculino, 44 anos de idade, membro do CPC, engenheiro sênior, engenheiro HVAC registrado, graduado pela Universidade de Xihua. Participou da edição de dezenas de especificações da indústria de data centers, editou e publicou vários trabalhos da indústria de data centers. Publicou os artigos da indústria de data center nas publicações confirmadas pela autoridade nacional. Ele é agora o vice-presidente de tecnologia da Zoomlion Yungang Data Technology Co., Ltd. e serviu sucessivamente como engenheiro-chefe da filial de Pequim do 11º Instituto de Design Eletrônico da Indústria da Informação.
5. Zong Ming, chinês, homem, 41 anos, membro do Partido Comunista da China, contador sênior, American Certified Public Accountant (CMA), formado pela Petrochina Company Limited(601857) University (Beijing) School of Economics and Management com MBA. Atualmente, ele é o diretor e diretor financeiro da Beijing Kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd., simultaneamente serve como supervisor da Gansu Fuci HongRi Pharmaceutical Sales Co., Ltd., e serviu sucessivamente como gerente financeiro da Beijing Kangrentang Pharmaceutical Co., Ltd. e diretor financeiro da Beijing xindevit Technology Co., Ltd.
6. Zhou Chun, do sexo feminino, 38 anos, com pós-graduação, atuou como gerente geral adjunto da xuanchuang International Cultural Development (Beijing) Co., Ltd. de novembro de 2009 a março de 2013; De abril de 2013 a maio de 2020, atuou como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da Beijing xuanchuang International Culture Co., Ltd; De junho de 2020 até agora, ele serviu como assistente do presidente da Beijing Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd. 7. Zhang Wei, mulher, 43 anos, bacharelado, formado pela Universidade de Mudanjiang, com especialização em administração de empresas; De 2010 a agosto de 2012, atuou como Diretor de RH da Beijing Entertainment primavera e outono Network Technology Co., Ltd; De setembro de 2012 a junho de 2017, ele serviu como gerente do departamento de administração humana de Beijing Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd; De julho de 2017 até agora, ele atuou como gerente do Departamento de Cooperação Estratégica de Pequim Senhua Yiteng Communication Technology Co., Ltd.
8. Zheng Genghong, mulher, 31 anos, bacharelado. De julho de 2011 a agosto de 2012, trabalhou no Departamento de Negócios de Jieyang de títulos de Dongguan; Ele se juntou ao departamento de títulos em setembro de 2012 e serviu como representante dos assuntos de títulos de Guangdong Rongtai de abril de 2013 a outubro de 2021.
