13º andar, Industrial Bank Co.Ltd(601166) edifício, 101 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou Tel: 86203879 0290 Fax: 86203821 9766
Escritório de advocacia Guoxin Xinyang em Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Guo Xin Xin Yang FA Zi (2022) No. 0081 para: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Confiado por Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Guoxin Xinyang (doravante referida como “a empresa”) nomeou o advogado Morris e o advogado Zhang Teng (doravante referida como “a empresa”) para testemunhar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante referida como “a assembleia de acionistas”) realizada pela empresa. O advogado do escritório emite este parecer jurídico de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos da sociedade da CSRC.
Para emitir este parecer jurídico, o escritório e os seus advogados cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da verificação plena, de acordo com o disposto no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários, nas medidas para a administração da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia, nas regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação Trial) e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão do presente parecer jurídico, Garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
O advogado da sociedade compromete-se a anunciar este parecer jurídico como documento necessário da assembleia geral de acionistas da sociedade, e assume as correspondentes responsabilidades por este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com os padrões profissionais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados chinesa, nossos advogados emitem os seguintes pareceres legais:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
1. Após verificação, a assembleia geral foi convocada pelo 8º Conselho de Administração da empresa. Para a realização desta Assembleia Geral de Acionistas, a Companhia realizou a 20ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 28 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta de realização da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia em 20 de maio de 2022, incorporando o Relatório Anual de Trabalho de 2021 do Conselho de Administração e o Relatório de Trabalho do Conselho de Supervisores adotado pelo referido Conselho de Administração e Conselho de Supervisores Relatório anual da empresa em 2021 (texto integral e resumo), plano anual de distribuição de lucros em 2021, relatório financeiro final em 2021, relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, proposta sobre a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente às instituições financeiras em 2022, proposta sobre teste de imparidade do goodwill em 2021, proposta sobre a anulação de algumas contas a receber Um total de 11 propostas, incluindo a proposta de desmantelamento de alguns ativos de longo prazo e a proposta de provisão para imparidade de crédito, foram submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Em 30 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa abriu o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O edital de convocação da assembleia geral de acionistas foi publicado no. De acordo com o anúncio acima, a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, especificando o horário, local, método, horário de votação on-line, procedimentos de votação on-line, participantes, assuntos de deliberação, notas de votação da assembleia de acionistas, etc.
3. Devido à proposta provisória apresentada pelo acionista Guangdong Rongtai advanced porcelana Co., Ltd., a empresa realizou a 21ª reunião provisória do 8º conselho de administração e a 17ª reunião provisória do 8º conselho de supervisores em 9 de maio de 2022, e a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do 9º conselho de administração adotada pelo referido conselho de administração e conselho de supervisores foi adotada A proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração e a proposta de eleição de supervisores não assalariados do nono conselho de supervisores foram submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. 4. Em 10 de maio de 2022, a empresa abriu o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O edital de aditamento de propostas temporárias à assembleia geral de acionistas foi publicado no.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A reunião presencial da assembleia geral de acionistas da empresa foi realizada conforme previsto às 14h00 do dia 20 de maio de 2022 na sala de conferências do primeiro andar da empresa na Zona Experimental Econômica de Jiedong, província de Guangdong, presidida pelo presidente Yang Baosheng. Na votação on-line da assembleia geral de acionistas, a votação implementada através da plataforma de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai será realizada durante as 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; A votação através da plataforma de votação na Internet da Bolsa de Valores de Xangai será realizada das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022. A assembleia de acionistas forneceu mecanismos de votação on-line para os acionistas relevantes através do sistema de votação on-line de acordo com o aviso de reunião.
Após verificação, a data, o local e o conteúdo reais da assembleia são consistentes com os do anúncio. Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
2,Qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
I) Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas
Um total de 4 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 288899339 ações com direito de voto efetivo, representando 410348% do total de ações com direito de voto da companhia. Nossos advogados verificaram os certificados de identidade, certificados de participação acionária e procuração dos acionistas ou agentes acima mencionados.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., o número de acionistas participantes na votação on-line nesta assembleia de acionistas é de 62, representando 11946921 ações com direito de voto efetivo, representando 1,6969% do total de ações votantes da empresa. A qualificação dos acionistas participantes na votação através do sistema de rede foi verificada pelo sistema de votação on-line da Shanghai Stock Exchange.
3. Pessoal sem direito a voto
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
(II) esta assembleia de acionistas é convocada pelo 8º conselho de administração da sociedade
Após verificação, nossos advogados acreditam que a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas atende às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e aos estatutos sociais. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração, que cumpre o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
3,Proposta desta assembleia de accionistas
As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório anual da empresa em 2021 (texto completo e resumo);
4. Plano anual de distribuição de lucros para 2021;
5. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
6. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
7. Proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral de instituições financeiras em 2022;
8. Proposta sobre o teste de imparidade do goodwill da empresa em 2021;
9. Proposta de anulação de algumas contas a receber;
10. Proposta de desmantelamento de alguns ativos de longo prazo;
11. Proposta de provisão para imparidade de crédito;
12. Proposta de eleição geral de diretores não independentes do nono conselho de administração;
13. Proposta de eleição de diretores independentes do nono conselho de administração por eleição geral do conselho de administração;
14. Proposta relativa à eleição geral de supervisores não assalariados do nono conselho de supervisores.
Entre eles, a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração, a proposta sobre a eleição de diretores independentes do nono conselho de administração e a proposta sobre a eleição de supervisores não empregados do nono conselho de supervisores aplicam-se ao sistema de votação cumulativa. Anúncios relevantes foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai e outros meios designados em 30 de abril de 2022 e 10 de maio de 2022. Após inspeção, os assuntos discutidos nesta assembleia são completamente consistentes com os listados no anúncio acima.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
A assembleia local da assembleia de acionistas deliberau e votou as propostas listadas no anúncio da assembleia por voto aberto, acompanhou e contou os votos de acordo com o disposto no Estatuto Social e anunciou os resultados das votações no local. Para votação on-line, Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. fornece o peso de votação e estatísticas da votação on-line. Assim, após a votação in loco e votação on-line desta reunião, a empresa consolidou e contou os resultados de votação in loco e votação on-line.
(II) resultados da votação da assembleia geral de accionistas
De acordo com os resultados das votações e a verificação de nossos advogados, a deliberação das propostas da assembleia geral de acionistas é a seguinte:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297629130 ações, contra 2901530 ações e abstenções 315600 ações, sendo que o número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 297727430 ações foram aprovadas, 2803230 ações foram contra e 315600 ações foram abstidas, o número de ações aprovadas representou 989633% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 3. O relatório anual da empresa para 2021 (texto completo e resumo) foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 297629130 ações, contra 2901530 ações e abstenções 315600 ações, sendo que o número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 4. O plano anual de distribuição de lucros para 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: foram aprovadas 297629130 ações, contra 2901530 ações e abstenções 315600 ações, sendo que o número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 8729791 ações acordadas; Contra 2901530 acções; 315600 acções renunciadas.
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 297629130 ações, contra 2901530 ações e abstenções 315600 ações, sendo que o número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 6. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 297727430 ações foram aprovadas, 2803230 ações foram contra e 315600 ações foram abstidas, o número de ações aprovadas representou 989633% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 7. Foi deliberada e aprovada a proposta de aplicação da companhia de linha de crédito integral das instituições financeiras em 2022. Os resultados das votações foram acordados 299800230 ações, 635130 ações foram contrárias, 410900 ações foram abstidas e o número de ações acordadas representou 996523% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião.
8. A proposta sobre o teste de imparidade do goodwill da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: 297629130 ações foram aprovadas, 2904530 ações foram contra e 312600 ações foram abstidas. O número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 9. Deliberou e aprovou a proposta de anulação de algumas contas a receber
Resultados das votações: 297675130 ações foram aprovadas, 2858530 ações se opuseram e 312600 ações foram abstidas, o número de ações aprovadas representou 989459% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 10. Deliberaram e aprovaram a proposta de desmantelamento de alguns ativos de longo prazo
Resultados das votações: 297629130 ações foram aprovadas, 2904530 ações foram contra e 312600 ações foram abstidas. O número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 11. Deliberou e aprovou a proposta de provisão para imparidade de crédito
Resultados das votações: 297629130 ações foram aprovadas, 2904530 ações foram contra e 312600 ações foram abstidas. O número de ações aprovadas representou 989306% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião. 12.00 os detalhes de votação da proposta de eleição geral de diretores não independentes do nono conselho de administração são os seguintes:
12,01 resultados de votação de Huo Yan como diretor não independente do nono conselho de administração na eleição geral do conselho de administração: 295447216 ações foram acordadas, representando 982053% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes delegados presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 6547877 ações concordaram.
12.02 resultados de votação sobre a eleição de Xia Chunyuan como diretor não independente do nono conselho de administração: 295446216 ações foram acordadas, representando 982050% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes encarregados presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 6546877 ações concordaram.
12.03 sobre a eleição geral do conselho de administração, Zeng Qiwei
