Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Informações básicas da reunião
1. Hora: 14:45, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
Local de encontro: sala de conferências 1, andar B-10, edifício 9, zona 2, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong
3. Método de convocação: no local combinado com a rede
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Zhang Xiaochun, presidente
6. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) estatutos sociais.
2,Participação na reunião
I) Presença geral dos accionistas
Participaram 19 acionistas e seus representantes nas assembleias presenciais e na votação on-line da assembleia geral de acionistas. O número total de ações representativas da empresa com direito a voto foi de 108163100 ações, representando 676019% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa. Entre eles, há 3 acionistas votando no local, representando 84001000 ações da empresa com direito a voto, representando 525006% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa; Um total de 16 acionistas votaram online, representando 24162100 ações da empresa com direito a voto, representando 151013% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa.
II) Participação global dos accionistas minoritários
Participaram 15 acionistas minoritários e agentes accionistas nas assembleias in loco e na votação online da assembleia geral de acionistas, representando a sociedade com direito a voto 163100 ações, representando 0,1019% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa. Entre eles, há um total de um acionista votando no local, representando 1000 ações da empresa com direito a voto, representando 0,0006% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa; Um total de 14 acionistas votaram online, representando 162100 ações da empresa com direito a voto, representando 0,1013% do total de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações da empresa.
(III) outras pessoas presentes ou presentes na assembleia de acionistas incluem todos os diretores, todos os supervisores, alguns gerentes seniores, representantes de patrocinadores e advogados testemunhas da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,0702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, representando 465359% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,0702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, representando 465359% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,0702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, representando 465359% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (IV) analisou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,0702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, representando 465359% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (V) a proposta relativa à utilização de parte dos fundos sobre-captados para reembolsar empréstimos bancários foi deliberada e adoptada
Votação: foram aprovadas 108090300 ações, representando 999327% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 72800 ações, representando 0,0673% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 90300 ações, representando 553648% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 72800 ações, representando 446352% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VI) o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Votação: foram aprovadas 108094600 ações, representando 999367% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 68500 ações, representando 0,0633% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 94600 ações, representando 580012% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 68500 ações, representando 419988% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. (VII) a proposta de implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: foram aprovadas Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co.Ltd(600872) 00 ações, representando 998738% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,1262% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, representando 465359% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. O acionista relacionado Shenzhen Smart City Technology Development Group Co., Ltd. (detentor de 48 milhões de ações) evitou votar nesta proposta. Os acionistas afiliados detêm um total de 48000000 ações da empresa, que não estão incluídas no número total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
(VIII) a proposta de contratação de instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 72800 ações, representando 0,0673% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Foram abstidas 3100 ações, representando 0,0029% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 72800 ações, representando 446352% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3100 ações, representando 1,9007% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) analisou e aprovou o relatório orçamental financeiro para 2022
Votação: foram aprovadas 108087200 ações, representando 999298% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 75900 ações, representando 0,0702% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 87200 ações, representando 534641% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 75900 ações, contabilizando as ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião
(x) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Votação: foram aprovadas 108060900 ações, representando 999055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 102200 ações, representando 0,0945% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 60900 ações, representando 373391% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 102200 ações, representando 626609% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. 4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng escritório de advocacia
II) nome do advogado testemunha: yuan yueyun, Wu renhuan
(III) comentários finais: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da companhia estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares administrativas, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, as qualificações do convocador e dos participantes da assembleia, bem como os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia são legais e eficazes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng sobre Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
