Código dos títulos: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) abreviatura dos títulos: Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) Aviso n.o: 2022023 obrigações Código: 127038 obrigações abreviatura: micro obrigações nacionais convertíveis
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) (doravante denominada “a empresa”) o edital da 22ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 18 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação por comunicação na manhã do dia 20 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que efetivamente participaram da votação. A reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de licitação conjunta e construção cooperativa do lote t5010106, bairro liuxiandong sétimo, distrito de Nanshan, por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Shenzhen Guowei, uma subsidiária integral da empresa, é aprovado para formar um consórcio com seus próprios fundos e outras 9 empresas para participar conjuntamente na listagem e licitação para o direito de uso de terrenos de construção estatais no lote t5010106, liuxiandong sétimo bairro, Nanshan District, e realizar construção cooperativa e desenvolvimento neste lote. A área de construção total planejada do projeto é de 113240 metros quadrados (incluindo casas de P & D e várias casas de apoio).Estima-se que a área total de construção que Shenzhen Guowei pode manter é de cerca de 14950 metros quadrados. Após o cálculo preliminar, Shenzhen Guowei espera que o montante total de taxas de transferência de terras e construção futura envolvida no projeto seja de cerca de RMB 384 milhões (o montante acima é o montante estimado, e o montante específico estará sujeito ao montante real).
Autorizar o presidente da Shenzhen Guowei ou seu agente designado a assinar o acordo relevante desta licitação conjunta. Se a licitação for bem sucedida, ele será responsável por lidar com os procedimentos relevantes e assinar os documentos relevantes, incluindo, mas não limitado a, a confirmação da transação, contrato de transferência, etc., e decidir e lidar plenamente com todas as questões relacionadas a esta transação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal e cninfo.com em 21 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a intenção da subsidiária de participar na licitação conjunta e construção cooperativa do lote t5010106, liuxiandong sétimo bairro, distrito de Nanshan, divulgado no.
2. A reunião delibera e adota a proposta de gestão de caixa com recursos ociosos levantados por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado que a empresa deve usar os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 500 milhões de yuans (incluindo este montante) para gestão de caixa. O período de gestão de caixa não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do montante e período acima, os fundos podem ser usados circularmente e continuamente. Autorizar a gestão da Tongxin micro da empresa e sua subsidiária integral para exercer o poder de decisão de investimento e assinar acordos e documentos relevantes dentro da cota e período de investimento acima.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal e cninfo.com em 21 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado no.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com em 21 de maio de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O patrocinador Bohai Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre este assunto. Consulte cninfo.com em 21 de maio de 2022 para obter detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. A reunião delibera e aprova a proposta de utilização de fundos próprios para aquisição de produtos financeiros bancários por 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções.
É acordado que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas usem seus fundos próprios com um limite máximo de 800 milhões de yuans (incluindo o capital) para comprar produtos financeiros bancários garantidos principais de curto prazo. O período de uso dos fundos não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Autorizar a administração da empresa e os diretores das subsidiárias relevantes a exercer o poder de decisão de investimento e assinar acordos e documentos relevantes dentro da cota e período de investimento acima.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal e cninfo.com em 21 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a utilização de fundos próprios para a compra de produtos financeiros bancários divulgados.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com em 21 de maio de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O patrocinador Bohai Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação sobre este assunto. Consulte cninfo.com em 21 de maio de 2022 para obter detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
