Código dos títulos: Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) abreviatura dos títulos: Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Anúncio n.o: 2022039 Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 6, 2022
Local: o sistema, data de início e término e hora de votação on-line na sala de conferências da empresa (V).
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de junho de 2022
A 6 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
2.00 proposta de eleição de diretores (1) diretores a serem eleitos
2.01 proposta de eleição dos diretores da empresa √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
As propostas 1-2 acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 20 de maio de 2022.
Antes da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa fará uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar as informações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 2. Proposta de resolução especial: 13. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 2
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) 2022 / 5 / 30
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. (IV) outro pessoal v. método de registro de reunião (1) pessoa coletiva acionista: se o representante legal do acionista comparecer à reunião, ele/ela deverá possuir a cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva, o original do cartão de conta de estoque da pessoa coletiva, seu cartão de identificação e certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá possuir uma cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva, o original do cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, o original de seu próprio cartão de identificação e uma procuração escrita (carimbada com o selo oficial) emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo 1 para o formato da procuração).
(2) Acionistas de pessoas singulares: se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente, devem possuir o original do seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se o agente encarregado comparecer à reunião, apresentará o original do cartão de conta de estoque do administrador e uma cópia de seu cartão de identificação, o original da procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o original do cartão de identificação do administrador.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal, o número de telefone de contacto e cópia da conta de accionista. Por favor, indique no envelope as palavras “assembleia geral”.
(4) Tempo de registro e tempo de registro do lugar: 2 de junho de 2022 (9:30-11:30 a.m., 13:00-17:00 p.m.) local de registro: edifício C10, nano parque biológico, rua 218 Xinghu, parque industrial de Suzhou, Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) Departamento de Assuntos de Segurança
(5) Precauções:
1. Os acionistas são convidados a trazer os certificados acima quando comparecerem à reunião presencial. A empresa não aceita registro telefônico.
2. Recomenda-se que os accionistas exerçam, na medida do possível, os seus direitos de voto através do sistema de votação em linha; Acionistas que participam na reunião in loco
Certifique-se de cumprir os regulamentos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias em Suzhou, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e usar máscaras para entrar no local.
6,Outros assuntos 1. Contacto de reunião
Endereço postal: Departamento de Assuntos de Segurança, edifício C10, nano parque biológico, No. 218, rua de Xinghu, parque industrial de Suzhou
Código Postal: 21523 Tel: (0512) – 69561996 pessoa de contato: Srta. Xie 2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia. Os acionistas e agentes presentes devem arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Hob Biotech Group Corp.Ltd(688656) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta de alteração dos estatutos
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
2.00 proposta relativa à eleição dos directores
2.01 proposta de eleição dos diretores da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas. 2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes: proposta de votação cumulativa
4.00 proposta sobre eleição dos diretores (5) diretores a serem eleitos
4.01 exemplo: Chen ×× √ – √
4.02 exemplo: Zhao ×× √ – √
4.03 exemplo: Jiang ×× √ – √
…… …… √ – √
4.06 exemplo: Song Dynasty ×× √ – √
5.00 proposta de eleição de diretores independentes (2) serão eleitos diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ×× √ – √
5.02 exemplo: Wang ×× √ – √
5.03 Processo: Yang ×× √ – √
6.00 proposta sobre a eleição de supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
6.01 exemplo: Li ×× √ – √
6.02 Processo: Chen ×× √ – √
6,03 casos: amarelo ×× √ – √
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro patrimonial, e adota o sistema de votação cumulativa. Ele / ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes” e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 de acordo com sua vontade com 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação
