Código dos títulos: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) abreviatura dos títulos: Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) Anúncio n.o: 2022037 Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(II) Local da assembleia geral de acionistas: realizada por meio de comunicação (III) acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e número de direitos de voto detidos:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 22
Número de accionistas ordinários 22
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 41100863
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 41100863
3. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia representa% dos direitos de voto da sociedade
564225 proporção (%) proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
564225 (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com as disposições do direito das sociedades e estatutos, a presidência da assembleia geral, etc.
A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Li Yin, presidente do conselho de administração. A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) estatutos sociais. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
Os diretores Huang Daqing, Shen Hongchun, Qin Ligang, Hu Jinggui, Chen Qingping e Wang Jingfen não participaram da reunião devido a outros acordos comerciais;
2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e 1 compareceu à reunião. Os supervisores Bian Guodi e Wang Tong não compareceram à reunião devido a licença arranjada por outros assuntos; 3. Shen Xiaofeng, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião no local; Outros gerentes seniores e advogados praticantes do escritório de advocacia Shanghai Zechang Bi Jiahao e Wang Meng participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
3. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
7. Designação da proposta: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Existência comum 411008631000000 0,0000 0,0000
8. Proposta sobre o regime de remuneração da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 117489736974692610 0.01555093580302376
9. Proposta sobre o regime de remuneração anual da empresa: 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 410982539999362610 0,0064 0,0000
10. Proposta Nome: Proposta de alteração dos estatutos e dos sistemas relevantes de governança corporativa e tratamento de registro de mudanças industriais e comerciais
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 410982539999362610 0,0064 0,0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
6 sobre o lucro anual da empresa 11,75 100,00 0,0000 0, Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 158300
Discussão sobre o plano de distribuição
Caso
7 sobre a renovação da nomeação de 11,75 100,00 0,0000 0,0000 empresa de contabilidade 158300
Proposta
8 sobre a empresa 11,74 99.97726100222 0.0000 salário de diretor em 20228973 8
Discussão sobre o regime de compensação
Caso
1. A Proposta 10 é uma proposta de resolução especial, adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; 2. Os projetos de lei 6, 7 e 8 contam separadamente os votos dos pequenos e médios investidores; 3. Proposta 8 acionistas relacionados evitaram votar; 3. A assembleia geral ouviu ainda o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) 2021.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Shanghai Zechang escritório de advocacia
Advogado: Bi Jiahao, Wang Meng 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, as qualificações do convocador, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e estatutos. As deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e efetivas.
É por este meio anunciado.
Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071) Conselho de Administração
