Código dos títulos: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) abreviatura dos títulos: Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) Anúncio n.o: 2022036 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e participação da reunião:
A 16ª reunião do 4º conselho de administração da Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) (doravante referida como ” Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) ” ou “a empresa”) foi realizada em 20 de maio de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa por meio de comunicação combinada no local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Youming, presidente da empresa. O conselho de administração da empresa entregou a convocação de reunião a todos os diretores por telefone ou e-mail em 17 de maio de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião, os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
O número de participantes, os procedimentos de convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Análise das propostas na reunião:
1. Proposta de Revisão do plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021
A empresa revisou o plano de emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Revised Draft).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação específica da empresa, A empresa revisou o plano 2021 para emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada) e formou o plano 2021 para emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada).
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto com antecedência e expressaram opiniões independentes.
2. Proposta de Revisão do relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021
O conselho de administração da empresa revisou e preparou o relatório de demonstração e análise da empresa sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Segunda Revisão) em combinação com a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, situação financeira e demanda de capital.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto com antecedência e expressaram opiniões independentes.
3. Proposta de Alteração à proposta da empresa de diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos, as medidas de preenchimento propostas pela empresa e os compromissos de assuntos relevantes
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), para proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa, de acordo com os requisitos relevantes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) da CSRC, Revisou o impacto da diluição do retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa e o conteúdo relevante das medidas tomadas pela empresa. Cumprir o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, e concordar que a empresa revisará as medidas para diluir e preencher o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos em 2021 e os compromissos dos sujeitos relevantes.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) sobre diluição do retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos de sujeitos relevantes, e o anúncio de Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) sobre o impacto da diluição do retorno imediato de ações emitidas a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa e medidas tomadas pela empresa.
Resultados da votação: a proposta foi aprovada com 8 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto com antecedência e expressaram opiniões independentes.
3,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.Ltd(300537) a resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres da 16ª sessão do Conselho de Administração independente sobre assuntos relevantes;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
