Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Anúncio No.: 2022082 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
ponta quente
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante referida como “a empresa”) publicou o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 e o anúncio sugestivo sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 sobre os horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo site em 30 de abril de 2022 e 10 de maio de 2022.
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Não houve deliberações, emendas ou novas propostas apresentadas para votação na assembleia geral.
1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Moderador: Qin Yinglin
3. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 20 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022. 4. local: sala de conferências muyuan, parque industrial de Longsheng, distrito de Wolong, cidade de Nanyang.
5. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições.
Participaram da reunião 184 acionistas e agentes de acionistas, representando 199 acionistas, representando 3162939449 ações com direito a voto, representando 594305% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Participaram da reunião 32 acionistas e agentes de acionistas, representando 47 acionistas, representando 2872336243 ações com direito a voto, representando 539702% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. Um total de 152 acionistas e agentes acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 152 acionistas e 290603206 ações votantes, representando 5,4603% do total de ações votantes da empresa.
3. Um total de 191 pequenos e médios investidores participaram da reunião, via local e online, representando 304091753 ações com direito a voto, representando 5,7138% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva.
Os advogados Ye Jianfei e Wang Jingdi do escritório de advocacia Beijing Kangda testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram pareceres legais. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa, os acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia votaram as propostas apresentadas à assembleia por meio de votação aberta no local e votação on-line, e adotaram as seguintes resoluções:
(I) proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração da empresa
Votação: foram aprovadas 316257220 ações, representando 999867% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 296503 ações contrárias, representando 0,0094% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 125726 ações, representando 0,0040% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (II) proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa
Votação: foram aprovadas 316257320 ações, representando 999867% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 296403 ações contrárias, representando 0,0094% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 125726 ações, representando 0,0040% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (III) proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Votação: foram aprovadas 31625620 ações, representando 999866% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 296403 ações, representando 20% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
(IV) proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Votação: foram aprovadas 316256120 ações, representando 999866% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 297503 ações contrárias, representando 0,0094% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 125826 ações, representando 0,0040% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. (V) proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
Votação: foram aprovadas 30921316068 ações, representando 977672% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 7022741 ações contrárias, representando 2,2170% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500640 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(VI) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Votação: foram aprovadas 3162831229 ações, representando 999966% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 54460 ações contrárias, representando 0,0017% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 53760 ações, representando 0,0017% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 303983533 ações, representando 999644% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 54460 ações contrárias, representando 0,0179% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 53760 ações, representando 0,0177% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(VII) proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022
Votação: foram aprovadas 312571217 ações, representando 999222% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 243220 ações contrárias, representando 0,0778% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 301813749 ações, representando 999195% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 243220 ações contrárias, representando 0,0805% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Os acionistas coligados evitaram votar a proposta.
(VIII) proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Votação: foram aprovadas 3155098977 ações, representando 999923% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 242560 ações, representando 0,0077% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 303849193 ações, representando 999202% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 242560 ações, representando 0,0798% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia. Os acionistas coligados evitaram votar a proposta.
(IX) proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Votação: foram aprovadas 3133452395 ações, representando 990677% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 29359228 ações contrárias, representando 0,9282% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 127826 ações, representando 0,0040% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 274604699 ações, representando 903032% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 29359228 ações contrárias, representando 9,6547% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 127826 ações, representando 0,0420% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
x) Proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização de Muyuan Foods Co.Ltd(002714) fundos anteriormente angariados
Votação: foram aprovadas 31625620 ações, representando 999866% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 297503 ações contrárias, representando 0,0094% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 125726 ações, representando 0,0040% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 303668524 ações, representando 998608% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 297503 ações contrárias, representando 0,0978% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 125726 ações, representando 0,0413% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(11) Sistema de directores independentes
Votação: 3074328121 ações foram aprovadas, representando 971985% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88110588 ações contrárias, representando 2,7857% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500740 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(12) Regulamento interno do Conselho de Administração
Votação: 3074329221 ações foram aprovadas, representando 971985% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88109488 ações contrárias, representando 2,7857% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500740 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(13) Regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Votação: 3074329221 ações foram aprovadas, representando 971985% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88109588 ações contrárias, representando 2,7857% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500640 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A proposta é uma resolução especial, que foi deliberada e adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto presentes na assembleia geral de acionistas.
(14) Sistema externo de gestão das garantias
Votação: 3074328221 ações foram aprovadas, representando 971985% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88110588 ações contrárias, representando 2,7857% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500640 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(15) Sistema de decisão de transacções com partes relacionadas
Votação: foram aprovadas 3074307901 ações, representando 971978% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88130808 ações contrárias, representando 2,7864% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500740 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(16) Sistema de gestão dos fundos angariados
Votação: 3074328121 ações foram aprovadas, representando 971985% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 88110688 ações contrárias, representando 2,7857% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 500640 ações se abstiveram, representando 0,0158% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
(17) Sistema de gestão da assistência financeira
Votação: acordo 3
