Abreviatura de títulos: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (Chang’an b) código de títulos: Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) (200625) Aviso n.o: 202232 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625)
Anúncio das resoluções da 40ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A empresa realizou a 40ª reunião do 8º Conselho de Administração em 20 de maio de 2022, e o aviso de reunião e documentos foram enviados a todos os diretores da empresa por correio ou fax em 18 de maio de 2022. Participarão na reunião 15 diretores e participarão efetivamente 15 diretores. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes, sendo as deliberações formuladas na reunião legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou por votação escrita as seguintes propostas:
Proposta 1 Proposta relativa à mudança de administradores independentes
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa recebeu o relatório escrito de demissão apresentado pelos diretores independentes Liu Jipeng, Li Qingwen, Chen Quanshi e Tan Xiaosheng. Como eles serviram como diretores independentes por seis anos consecutivos no cargo Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) , eles pediram demissão dos cargos relevantes do diretor independente e cada Comitê Especial do oitavo conselho de administração da empresa, e não ocuparão mais nenhum cargo da empresa após a demissão. De acordo com os regulamentos regulatórios, a demissão dos diretores independentes acima resultará em menos de um terço dos membros do conselho de administração, e não há profissionais de contabilidade entre os diretores independentes, portanto, eles continuarão desempenhando suas funções até que a eleição de novos diretores independentes seja concluída. Até agora, os diretores independentes acima não detêm ações da empresa.
O conselho de administração nomeou Li Keqiang, Ding Wei, Tang Guliang e Zhang Ying como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração. Os currículos dos candidatos a diretores independentes são os seguintes:
Li Keqiang, nascido em janeiro de 1963, nacionalidade Han, Sichuan, doutor em engenharia automotiva. Ele se formou na Universidade de Tsinghua e na Universidade de Chongqing sucessivamente. Ele começou a trabalhar em abril de 1988 e agora é professor e conselheiro de doutorado da escola de veículos e transportes da Universidade de Tsinghua, diretor do Laboratório Chave Estadual de Segurança Automobilística e Economia de Energia (Universidade de Tsinghua), acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, e Yutong Bus Co.Ltd(600066) , Navinfo Co.Ltd(002405) , China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) diretor independente. Ele já serviu como reitor do Departamento de Engenharia Automobilística da Universidade de Tsinghua. Até agora, o Sr. Li Keqiang não detém ações da empresa.
Sr. Ding Wei, nascido em janeiro de 1960, nacionalidade Han, nacionalidade Hong Kong, Bacharel em Finanças. Graduado pelo Departamento de Finanças da Universidade Renmin da China. Ele começou a trabalhar em novembro de 1987 e agora é fundador e presidente da Borun Capital Investment Management Co., Ltd. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) diretor independente e Hundsun Technologies Inc(600570) diretor independente. Ele acumulou rica experiência e recursos de rede nas áreas de macroeconomia, bancos comerciais, bancos de investimento, investimento de private equity e assim por diante. Ele já atuou como economista e chefe de departamento do banco mundial e do Fundo Monetário Internacional (19871999), presidente do Deutsche Bank China (19992002), presidente do China International Capital Corporation Limited(601995) comitê de gestão de negócios de banco de investimento e chefe do departamento de banco de investimento (2 Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) 1), membro do comitê de gestão sênior global Temasek, membro do comitê de tomada de decisão de investimento global, simultaneamente presidente da China (20112014), presidente e presidente do CICC capital (20162020), Diretor não executivo independente da Shenzhou car rental Co., Ltd. (20142021). Até agora, o Sr. Ding Wei não detém acções da empresa.
Tang Guliang, nascido em agosto de 1962, nacionalidade Han, do condado de Nanxian, província de Hunan, doutor em finanças. Ele se formou na Beijing Business School em contabilidade e no Instituto de Ciências Financeiras do Ministério das Finanças em finanças. Ele começou a trabalhar em julho de 1987 e agora é professor do Departamento de Finanças da International Business School da Universidade de negócios e economia internacionais, e também diretor independente de Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) , Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. Appotronics Corporation Limited(688007) , e empresas não cotadas, incluindo China Construction investment leasing Co., Ltd. e Three Gorges Capital Holding Co., Ltd. Ex Changjiang Securities Company Limited(000783) diretor independente. Até agora, o Sr. Tang Guliang não detinha nenhuma participação da empresa.
Sr. Zhang Ying, nascido em dezembro de 1978, nacionalidade Han, Chongqing, doutor em gestão. Graduou-se na Universidade de Nanjing, Universidade de Cambridge e Universidade de Chicago. Ele começou a trabalhar em julho de 2007 e agora é professor e vice-presidente da Escola de Gestão de Guanghua da Universidade de Pequim. Ele também serve como diretor independente da Jinying Fund Management Co., Ltd. Ele ensinou uma vez na Universidade do Texas e serviu como diretor independente. Até agora, o Sr. Zhang Ying não detinha nenhuma participação da empresa.
Li Keqiang, Ding Wei, Tang Guliang e Zhang Ying não podem ser nomeados como diretores independentes; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Os detalhes das declarações dos nomeados e candidatos a diretores independentes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio sobre a declaração de diretores independentes nomeados e candidatos do China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News. Os materiais relevantes dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para exame e aprovação, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após o exame e aprovação da bolsa não tem objeção.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consulte cninfo. Com (www. cninfo. Com. CN). Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 2 Proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Os diretores relacionados Sr. Zhu Huarong, Sr. Zhang Bo, Sr. Liu Gang, Sr. Ye Wenhua, Sr. Zhou Kaiquan e Sr. Zhang Deyong evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes aprovaram as transações com partes relacionadas perante o conselho de administração e concordaram em submetê-las ao conselho de administração para discussão. Após a reunião, foram expressas opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.com para mais detalhes.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio sobre transações de partes relacionadas da Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. fornecendo serviços financeiros para a empresa (Anúncio nº: 202233) do China Securities Journal, horários de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 3 proposta sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Finance Co., Ltd
Não houve votos favoráveis e 9 abstenções.
Os diretores relacionados Sr. Zhu Huarong, Sr. Zhang Bo, Sr. Liu Gang, Sr. Ye Wenhua, Sr. Zhou Kaiquan e Sr. Zhang Deyong evitaram votar sobre a proposta.
Os diretores independentes aprovaram as transações com partes relacionadas perante o conselho de administração e concordaram em submetê-las ao conselho de administração para discussão. Após a reunião, foram expressas opiniões independentes. Ver http://www.cn.info.com.com para mais detalhes.
Veja detalhes divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia E o anúncio em transações de partes relacionadas de Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Finance Co., Ltd. fornecendo serviços financeiros para a empresa (Anúncio No.: 202234) da China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta 4 Proposta de alteração dos estatutos
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa revisou os estatutos de acordo com as mudanças de leis e regulamentos, tais como a lei de valores mobiliários, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen nos últimos dois anos, e em combinação com a situação real da empresa.
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses da empresa, acionistas e credores, Artigo 1 é defender e fortalecer a liderança geral da parte, construir direitos e interesses legítimos, padronizar a organização e comportamento da empresa e salvaguardar a empresa, acionistas e credores de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante abreviado como “direito das sociedades”) com base no moderno sistema empresarial com características chinesas A lei de valores mobiliários da República Popular da China é formulada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), os estatutos do Partido Comunista da China e outros regulamentos relevantes, e a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos do Partido Comunista da China e outros regulamentos relevantes.
Artigo 2 de acordo com as disposições da constituição do Partido Comunista da China, Artigo 2 de acordo com a constituição do Partido Comunista da China e os regulamentos sobre o estabelecimento da organização do Partido Comunista da China pelo Partido Comunista da China, o comitê do Partido desempenha o papel de liderar o trabalho de organizações populares de empresas estatais (Trial), estabelece a organização do Partido Comunista da China e realiza atividades partidárias de acordo com a direção, situação geral e implementação. Discutir e decidir sobre questões importantes da empresa de acordo com as disposições. A empresa deve estabelecer a organização de trabalho do partido, alocar pessoal suficiente para estabelecer a organização de trabalho do partido e alocar pessoal suficiente para garantir os fundos de trabalho da organização do partido.
Pessoal de trabalho para garantir os fundos de trabalho das organizações do Partido.
Artigo 8.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 8.o o capital social da sociedade é RMB 4802648511. 7632153402 yuan.
Artigo 13 “outros dirigentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos Artigo 13 “outros dirigentes seniores”, como mencionado nos estatutos, referem-se ao gerente geral adjunto e à pessoa responsável pelas finanças da empresa, e referem-se ao gerente geral adjunto, à pessoa responsável pelas finanças, ao conselheiro geral 4, ao secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores e ao secretário do conselho de administração reconhecidos pelo conselho de administração. Pessoal de gestão.
Artigo 21.o o número total de acções da sociedade é
4802648511 ações, incluindo 7632153402 ações ordinárias em RMB, incluindo 3900662369 ações ordinárias em RMB, 6369372804 ações estrangeiras listadas na China e 901986142 ações estrangeiras listadas na China. Todas as ações emitidas pela empresa são 1262780598. Todas as ações emitidas pela empresa são ações ordinárias. Ações comuns.
Artigo 31.o, os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade venderão as ações da sociedade detidas pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade ou outros gerentes de natureza patrimonial e as ações e valores mobiliários que detenham mais de 5% das ações da sociedade no prazo de seis meses a contar da compra,… Se a sociedade vender suas ações detidas no prazo de 5% meses após a compra das ações da sociedade, ou mais de 6 meses após a venda em razão da venda exclusiva das demais ações adquiridas pela sociedade, bem como da compra das ações pela autoridade reguladora de valores mobiliários do Conselho de Estado, o produto desta será da sociedade, salvo outras circunstâncias especificadas nesta constituição, a venda das ações não está sujeita ao conselho de administração da sociedade, e o produto será recuperado. No entanto, o prazo de seis meses.
Se uma sociedade de valores mobiliários adquirir as restantes acções pós-venda devido à venda exclusiva e os directores, supervisores, gestores superiores e titulares naturais de mais de 5% das acções mencionadas no parágrafo anterior detiverem naturalmente as acções, a venda das acções não está sujeita ao prazo de seis meses detidas por seis accionistas ou outras acções com natureza de capital próprio. Títulos, incluindo acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e detidos em contas de outras pessoas.
Artigo 40.º Os accionistas que detenham mais de 5% das acções com direito a voto da sociedade devem penhorar as suas acções.
