Código dos títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) abreviatura dos títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) Anúncio n.o: 2022048 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da reunião dos acionistas: sala de conferências, 2 / F, bloco B, Huaxin Building, No. 426, Gaoxin Avenue, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan, província de Hubei
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 19
Incluindo: número de accionistas de acções A 18
Número de acionistas de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) 1
2. O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da reunião (ações) é de 1345348409
Das quais: o número total de ações detidas pelos acionistas de ações A é de 881461392
Número total de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior (ações H) 46388717
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 642186
Entre eles: a proporção de acionistas A no número total de ações (%) 420755
Proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros cotados no exterior no número total de ações (%) 221431 (IV) se o método de votação está de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Xu Yongmo, presidente da empresa. O método de votação adotado nesta reunião é uma combinação de votação no local e votação on-line. Os procedimentos de convocação e realização desta assembleia, a qualificação dos participantes, o registro de ações e os procedimentos de votação obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e aos estatutos sociais. (5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Havia 9 diretores no cargo e 8 compareceram à reunião. Geraldine Picaud não compareceu à reunião por motivos de trabalho. 2. Há 5 supervisores no escritório e 5 participantes. 3. O Sr. Ye Jiaxing, vice-presidente e secretário do conselho de administração, e o Sr. Chen Qian, vice-presidente e diretor financeiro, participaram da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 881264992999777318000,00361646000,0187
Acções H 46189581199570814004980,30195907080,1273
Stock comum 134316080399837414322980.10657553080.0561 total: 2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 881264992999777318000,00361646000,0187
Acções H 46175001199539313956980,30097413080,1598
Unidade populacional comum 13431050399826614274980.10619059080.0673 total: 3. Título da proposta: relatório anual de 2021
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 881264992999777318000,00361646000,0187
Acções H 46175183199539713652460,29437699400,1660
Estoque comum 13431682399826713970460.10389345400.0695 total: 4. Título da proposta: contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 881264992999777318000,00361646000,0187
Acções H 46174720299538713955980,30097442170,1604
Stock comum 13431219499826314273980.10619088170.0676 total:
5. Nome da proposta: plano de distribuição de lucros para 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
Acções A 881422092999955393000,0045 0
Acções H 4629130779979 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) 320,04937453080,1607
Acções ordinárias 13443351699992472679320.01997453080.0554 total: 6. Proposta Nome: Proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade para auditoria financeira e auditoria de controlo interno em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 881429592999963318000,0037 0
Acções H 46162351799512115131920,32627503080,1617
Acções ordinárias 13435310999829415449920.11487503080.0558 total: 7. Proposta Nome: proposta relativa à concessão de garantia às filiais
Resultado da deliberação: votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 832443224944389490181685,5611 0
Acções H 439909606948312232328995,00837445120,1605
Unidade populacional comum 1272352830945742722510675,37047445120,0553 total: (II) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas acima são resoluções ordinárias e foram adotadas por mais de 1/2 do número total de ações efetivas com voto.
1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Hubei songzheng escritório de advocacia
Advogado: Han Jing, Mei Mengyuan 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Por meio de testemunho presencial, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) 21 de Maio de 2022
