Código de títulos: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) abreviatura de títulos: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Anúncio n.o: 2022031 bond Código: 112752 bond abbreviation: 18 Zhiguang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas na assembleia anterior. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 20 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
O horário de votação da bolsa de valores de Shenzhen é das 13:00 a.m. às 15:30 p.m. na Internet, que é das 9:00 a.m. às 17:30 p.m. em 2029;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é das 9h15 às 15h de 20 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências no sétimo andar da empresa, No. 89 Ruihe Road, Huangpu District, Guangzhou.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Li Yongxi, presidente.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 21 acionistas e agentes de acionistas, representando 195796594 ações com direito de voto da companhia, representando 254337% do total de ações com direito de voto da companhia.
1. Acionistas e seus agentes presentes na reunião presencial
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, os certificados de identidade e procuração dos acionistas e seus agentes presentes na reunião, havia 7 acionistas e seus agentes presentes na reunião no local, representando 193460794 ações votantes da empresa, representando 251233% do total de ações votantes da empresa.
O proprietário das ações acima é o acionista registrado da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir do fechamento do mercado em 12 de maio de 2022.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 14 acionistas participaram da votação on-line desta reunião, e 2389800 ações representando as ações votantes da empresa, representando 0,3034% do total de ações votantes da empresa.
A identidade dos acionistas acima participantes na votação on-line deve ser verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
3. Acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião
Nesta reunião, um total de 16 acionistas investidores de pequeno e médio porte compareceram à reunião presencial ou participaram de votação on-line, representando 7669800 ações votantes da empresa, representando 0,9963% do total de ações votantes da empresa.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação e votação das propostas
A proposta desta assembleia foi votada por uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os resultados de votação das propostas consideradas na assembleia geral são os seguintes:
Os resultados da votação desta reunião são os seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O resultado de votação da proposta é: 195603594 ações concordam, representando 999014% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 0,0998% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7476800 ações acordadas, representando 974836% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 2,5164% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado de votação da proposta é: 195603594 ações concordam, representando 999014% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 0,0998% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7476800 ações acordadas, representando 974836% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 2,5164% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
3. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
O resultado de votação da proposta é: 195603594 ações concordam, representando 999014% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 0,0998% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7476800 ações acordadas, representando 974836% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 2,5164% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
4. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
O resultado de votação da proposta é: 195598094 ações concordam, representando 998986% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 0,0998% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7471300 ações acordadas, representando 974119% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 2,5164% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0717% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Revisar e aprovar o plano anual de distribuição de lucros para 2021
O resultado de votação da proposta foi: 195594894 ações acordadas, representando 998970% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 196200 ações contrárias, representando 0,1014% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7468100 ações acordadas, representando 973702% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 196200 ações contrárias, representando 2,5581% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0717% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
O resultado de votação da proposta é: 195603594 ações concordam, representando 999014% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 0,0998% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7476800 ações acordadas, representando 974836% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 193000 ações contrárias, representando 2,5164% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de aplicação de linha de crédito global e garantia dos bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
O resultado de votação da proposta é: 195524194 ações concordam, representando 988394% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 2272400 ações contrárias, representando 1,1749% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, o resultado de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta é: 5397400 ações concordam, representando 703721% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 2272400 ações contestadas, representando 296297% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Rever e aprovar a confirmação da remuneração dos administradores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2021 e do plano de remuneração em 2022
O resultado de votação da proposta é: 195593094 ações concordam, representando 998961% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 198000 ações contrárias, representando 0,1024% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7466300 ações acordadas, representando 973467% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 198000 ações contrárias, representando 2,5816% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0717% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
9. Revisar e aprovar a confirmação do subsídio para diretores independentes em 2021 e do regime de subsídio salarial para diretores independentes em 2022
O resultado de votação da proposta é: 195593094 ações concordam, representando 998961% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia; 198000 ações contrárias, representando 0,1024% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0028% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foram: 7466300 ações acordadas, representando 973467% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 198000 ações contrárias, representando 2,5816% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; 5500 ações se abstiveram, representando 0,0717% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
10. Deliberou e aprovou a determinação da remuneração dos supervisores em 2021 e o plano de remuneração em 2022
O resultado de votação da proposta é: 193518694 ações concordam, representando 988366% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 2272400 ações contrárias, representando 1,1749% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 5500 ações abstidas, representando% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia
