Abreviatura de stock: Shanxi Securities Co.Ltd(002500) Código de stock: Shanxi Securities Co.Ltd(002500) N.º: pro 2022019 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
Anúncio sobre a deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
★ dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line; 2. Não há aumento, diminuição, modificação ou veto da proposta nesta reunião;
3. Esta assembleia não implica alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas;
4. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores são contabilizados separadamente nas propostas propostas nesta assembleia.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
3. local da reunião no local: sala de conferências, 27º andar, bloco a, Shanxi International Trade Center, No. 69, rua de Fuxi, distrito de Xinghualing, Taiyuan
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Presidente Hou Wei
6. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais, e a reunião é legal e complacente.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 19 acionistas e seus representantes autorizados, representando 1814631774 ações, representando 505501% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles: 1. Participam da assembleia presencial 2 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando 1162474242 ações, representando 323830% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. Participaram da assembleia 17 acionistas por votação on-line, representando 652157532 ações, representando 181671% do total de ações com direito a voto da companhia;
3. Um total de 16 pequenos e médios investidores participaram da reunião, via local e online, com 114331360 ações detidas e representadas, representando 3,1849% do total de ações com direito a voto da empresa.
Participaram da reunião diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas da empresa; Alguns gerentes seniores e mídia da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação on-line e on-line. Os resultados específicos de votação são os seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
68 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 390031043980.0339
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
68 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 390031043980.0339
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
3. Deliberou e adotou o relatório anual de desempenho 2021 dos diretores independentes da empresa
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
68 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 390031043980.0339
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
4. Deliberou e adotou o relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
68 Beijing Kingfore Hv & Energy Conservation Technology Co.Ltd(001210) 390031043980.0339
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114039,140 997444 68,010 0.0595 224210 0.1961
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
18143724549998572593200,0143 0,0000 passado
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114072,040 997732 259320 0.2268 0 0.0000
6. A proposta de implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi deliberada e aprovada uma a uma
6.01 transações conectadas com Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd. e pessoas coletivas ou outras organizações direta ou indiretamente controladas por ele.
Ao considerar a sub-proposta, 1140374242 ações detidas pela Shanxi Financial Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, evitaram o voto. Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
674170822999871867100.0129 0.0000 passado
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.02 transações de partes relacionadas com mais de 5% dos acionistas da empresa Taiyuan Iron and steel (Group) Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto. Durante a deliberação da sub-proposta, 360657316 ações detidas pelo acionista relacionado Taiyuan Iron and steel (Group) Co., Ltd. evitaram o voto.
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
1453887748999940867100.0060 0.0000 passado
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.03 transações de partes relacionadas com mais de 5% acionistas da empresa, Shanxi International Power Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto. Durante a deliberação da sub-proposta, 255499050 ações detidas pelos acionistas afiliados Shanxi International Power Group Co., Ltd., Shanxi science and Technology Fund Development Co., Ltd., Shanxi Tourism Investment Holding Group Co., Ltd., Shanxi Xinghuacun Fenjiu Group Co., Ltd. Shanxi Coking Co.Ltd(600740) Group Co., Ltd. evitou a votação.
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
1559046014999944867100.0056 0.0000 passado
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
58,014456 998508 86,710 0.1492 0 0.0000
6.04 Operações com partes relacionadas com o Deutsche Bank AG e as suas empresas controladas. Durante a deliberação da sub-proposta, os acionistas independentes evitaram votar.
Votação total:
Concordo contra a abstenção
Número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) número de acções (quota) proporção (%) resultado
1814545064999952867100.0048 0.0000 passado
Votação dos accionistas minoritários:
Concordo contra a abstenção
Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%) Proporção de acções (%)
114244,650 999242 86,710 0.0758 0 0.0000
6.05 além das transações relacionadas acima, aqueles que direta ou indiretamente controlam as pessoas físicas conectadas e pessoas físicas conectadas sob as circunstâncias especificadas no artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, ou servem como diretores (excluindo diretores independentes de ambas as partes) e gerentes seniores, exceto a empresa e suas subsidiárias holding
