Código de títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) securities abbreviation: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Anúncio n.o: 2022016
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. ponta quente
1. Nenhuma proposta foi acrescentada, rejeitada ou alterada durante a assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas. 1,Convocação da reunião
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm, 20 de maio de 2022
2. tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 1:00 ~ 3:00 p.m. em 20 de maio de 2022. O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 10 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Park, Tianjin
4. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line
5. Convener: o conselho de administração da empresa
6. Moderador: Sr. Xu Dong, presidente
7. A convocação e realização da reunião deve cumprir com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
1. Presença global
Um total de 29 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial e à votação on-line da assembleia de acionistas, representando 247238695 ações, representando 204591% do total de ações da companhia.
Entre eles, há 26 acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações da sociedade listada, com 10871156 ações representativas, representando 0,8996% do total de ações da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Um total de 9 acionistas e agentes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia de acionistas, com 155577079 ações representativas, representando 128740% do total de ações da companhia.
3. Votação online
Um total de 20 acionistas votaram online, representando 91661616 ações, representando 7,5850% do total de ações da empresa. 4. Os diretores e supervisores da empresa e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing zhonglunwende (Hangzhou) participaram da assembleia geral de acionistas; Outros executivos seniores da empresa participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto. 3,Deliberação e votação das propostas
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
(244242695 ações acordadas, representando 987882% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
2996000 ações contrárias, representando 1,2118% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião)
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da sociedade listada:
(7875156 ações acordadas, representando 724408% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na reunião;
2996000 ações contestadas, representando 275592% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na reunião)
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
2. Revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(244604895 ações acordadas, representando 989347% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
2633800 ações contrárias, representando 1,0653% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia;
0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião)
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da sociedade listada:
(8237356 ações acordadas, representando 757726% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na reunião;
2633800 ações contestadas, representando 242274% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
A sociedade cotada detém menos de 5% do total dos direitos de voto, representando menos de 0,0000 ações)
Resultado da votação: a moção foi aprovada. 3. Revisar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
(244672695 ações acordadas, representando 989621% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2566000 ações contrárias, representando 1,0379% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia); dentre elas, o resultado de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações das sociedades listadas:
(8305156 ações acordadas, representando 763963% do total de ações com direito a voto da sociedade listada com participação inferior a 5% na reunião;
2566000 ações contestadas, representando 236037% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
A sociedade cotada detém menos de 5% do total dos direitos de voto, representando menos de 0,0000 ações)
Resultado da votação: a moção foi aprovada.
4. Revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa
(244672695 ações acordadas, representando 989621% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2566000 ações contrárias, representando 1,0379% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia); dentre elas, o resultado de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações das sociedades listadas:
(8305156 ações acordadas, representando 763963% do total de ações com direito a voto da sociedade listada com participação inferior a 5% na reunião;
2566000 ações contestadas, representando 236037% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
A sociedade cotada detém menos de 5% do total dos direitos de voto, representando menos de 0,0000 ações)
Resultado da votação: a moção foi aprovada. 5. Revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
(244174895 ações acordadas, representando 987608% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 306380 ações contrárias, representando 1,2392% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia); dentre elas, o resultado de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações das sociedades listadas:
(7807356 ações acordadas, representando 718172% do total de ações com direito a voto da sociedade listada com menos de 5% na assembleia;
306380 ações contestadas, representando 281828% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
A sociedade cotada detém menos de 5% do total dos direitos de voto, representando menos de 0,0000 ações)
Resultado da votação: a moção foi aprovada. 6. Deliberar a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
(245156495 ações acordadas, representando 991578% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 2082200 ações contrárias, representando 0,8422% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia); dentre elas, o resultado de votação dos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm menos de 5% das ações das sociedades listadas:
(8788956 ações acordadas, representando 808466% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na reunião;
2082200 ações contestadas, representando 191534% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na assembleia;
0 ações abstidas, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da sociedade listada detidas na reunião)
Resultado da votação: a moção foi aprovada. 4,A reunião ouviu o relatório do diretor independente sobre o trabalho em 2021 v. pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Zhang Yanzhou e o advogado Chen Hongjie do escritório de advocacia Beijing zhonglunwende (Hangzhou) foram convidados a participar da reunião de acionistas, e emitiram opiniões de testemunhas. A conclusão da opinião das testemunhas é que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos convocadores e participantes, os métodos de votação e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em consonância com as disposições da lei das sociedades, as regras das assembleias gerais de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações adotadas na assembleia são legais e efetivas. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Opinião da testemunha do escritório de advocacia Beijing zhonglunwende (Hangzhou).
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
