Código dos títulos: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) abreviatura dos títulos: Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) Anúncio n.o: 2022040 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
4. Para assuntos importantes que envolvam os interesses dos acionistas minoritários, a empresa adota votos separados contando para o voto dos acionistas minoritários. 1,Reuniões realizadas
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
3. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
4. local da reunião no local: sala de conferências, edifício 3, zhaochi Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, No. 1, LiLang Road, Nanwan street, Longgang District, Shenzhen
5. Moderador: Sr. Gu Wei, presidente
6. Aviso da reunião: a empresa publicou o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Anúncio nº: 2022036) no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 46 acionistas e agentes de acionistas, sendo que o total de ações com direito a voto detidas foi de 2146900936, representando 474250% do total de ações da companhia.
Entre eles, estão presentes 5 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia presencial, sendo que o total de ações com direito a voto detidas é de 1823100491, representando 402722% do total de ações da companhia; Um total de 41 acionistas votaram online, possuindo 323800445 ações, representando 7,1527% do total de ações da empresa.
2. Participação de acionistas minoritários: 41 acionistas minoritários votaram no local e on-line, possuindo 37523645 ações, representando 0,8289% do total de ações da empresa. Entre eles, um acionista que tenha aprovado a votação no local detém 100 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa; 40 acionistas votaram online, possuindo 37523545 ações, representando 0,8289% do total de ações da empresa. 3. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa comparecem à reunião no local ou remotamente; O advogado Xu Hua e o advogado Chen Wenxin do escritório de advocacia Guangdong Huashang testemunharam a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico.
3,Deliberação e votação das propostas
1. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados da votação: foram aprovadas 2145702936 ações, representando 999442% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 848300 ações, representando 0,2620% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 349700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0163% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36325645 ações, representando 968073% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 848300 ações foram contrárias, representando 2,2607% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Foram abstidas 349700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,9319% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2145775936 ações, representando 999476% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 714700 ações, representando 0,0333% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 410300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0191% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36398645 ações, representando 970019% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 714700 ações, representando 1,9047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 410300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,0934% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2145775936 ações, representando 999476% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 629700 ações, representando 0,0293% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 495300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0231% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36398545 ações, representando 970016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 629700 ações, representando 1,6781% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 495300 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,3200% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2145775936 ações, representando 999476% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 714700 ações, representando 0,0333% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 410300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0191% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36398545 ações, representando 970016% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 714700 ações, representando 1,9047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 410300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,0934% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2145942836 ações, representando 999554% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 958100 ações, representando 0,0446% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36565445 ações, representando 974464% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 958100 ações, representando 2,5533% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2146034736 ações, representando 999597% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 732500 ações, representando 0,0341% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 133700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36657345 ações, representando 976913% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 732500 ações, representando 1,9521% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 133700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,3563% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. A proposta de remuneração dos supervisores em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2146057736 ações, representando 999607% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 794500 ações, representando 0,0370% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 48700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 36680345 ações, representando 977526% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 794500 ações se opuseram, representando 2,1173% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 48700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,1298% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 1859848736 ações, representando 999583% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes à assembleia; Contra 726600 ações, representando 0,0391% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes na assembleia; Foram abstidas 48700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0026% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes à assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 36748245 ações, representando 979336% das ações detidas pelos acionistas minoritários não filiados presentes na assembleia; Contra 726600 ações, representando 1,9364% das ações detidas pelos acionistas minoritários não filiados presentes na assembleia; Foram abstidas 48700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1298% das ações detidas por acionistas minoritários não afiliados presentes à reunião.
Os assuntos acima mencionados considerados na assembleia geral de acionistas são transações de partes relacionadas, que foram adotadas por mais da metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas não relacionados presentes na assembleia geral de acionistas com a premissa de que os acionistas relacionados evitam votar.
9. A proposta de concessão de garantia às empresas subordinadas que solicitam crédito integral foi revista e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 2115378839 ações, representando 985317% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 31376497 ações, representando 1,4615% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1450060 ações detidas por acionistas que não se abstiveram de votar representaram 14500060% do total de ações com direito a voto.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 6001448 ações, representando 159938% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 31376497 ações se opuseram, representando 836179% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 145600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3880% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi revista e aprovada
Resultados da votação: foram aprovadas 2146010736 ações, representando 999585% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 890200 ações, representando 0,0415% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 36633345 ações, representando 976274% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia, e 890200 ações se opuseram, representando 2,3724% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados Xu Hua e Chen Wenxin do escritório de advocacia Guangdong Huashang testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais, Os pareceres são os seguintes: “Resumindo, os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais; as qualificações do pessoal presente e do convocador são legais e válidas; os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia são legais e válidos”. 5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang em Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
