Código dos títulos: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) abreviatura dos títulos: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) Anúncio n.o: 2022028 Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há aumento, alteração ou veto de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
3. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 20 de maio de 2022;
(2) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 20 de maio de 2022.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
4. Moderador: Presidente Yuan Jianmin.
5. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
6. local da reunião no local: sala de conferências no segundo andar, edifício 19, zona 5, zona industrial de Baiwangxin, estrada Baimangsong Baili, distrito de Nanshan, Shenzhen.
7. Participação na reunião
Um total de 20 acionistas e seus representantes participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 95084400 ações, representando 713133% do total de ações com direito a voto da companhia, incluindo:
(1) Cinco acionistas votaram no local, representando 95001000 ações, representando 712507% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) São 15 acionistas votando online, representando 83400 ações, representando 0,0625% do total de ações votantes da empresa.
(3) Participaram da reunião 16 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas, individualmente ou conjuntamente, detentores de mais de 5% das ações da empresa e aqueles que atuam em conjunto), representando 84400 ações, representando 0,0633% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, há um acionista minoritário votando no local, representando 1000 ações, representando 0,0008% do total de ações votantes da empresa.
15 acionistas minoritários votaram online, representando 83400 ações, representando 0,0625% do total de ações votantes da empresa.
Outras pessoas que participam e participam da reunião como delegados sem voto incluem alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados testemunhas do escritório de advocacia Guangdong Huashang.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação aberta no local e votação on-line, e os resultados da deliberação e votação são os seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 95053900 ações, representando 999679% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 29800 ações contrárias, representando 0,0313% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 53900 ações, representando 638626% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 29800 ações, representando 353081% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 95053900 ações, representando 999679% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 29800 ações contrárias, representando 0,0313% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 53900 ações, representando 638626% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 29800 ações, representando 353081% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: foram aprovadas 95053900 ações, representando 999679% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 29800 ações contrárias, representando 0,0313% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 53900 ações, representando 638626% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 29800 ações, representando 353081% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
4. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021. Os resultados de votação foram acordados: 95053900 ações, representando 999679% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 29800 ações contrárias, representando 0,0313% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 53900 ações, representando 638626% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 29800 ações, representando 353081% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
5. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 95053900 ações, representando 999679% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 29800 ações contrárias, representando 0,0313% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: são acordadas 53900 ações, representando 638626% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 29800 ações, representando 353081% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
6. O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Resultados de votação: foram aprovadas 95066600 ações, representando 999813% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 17800 ações, representando 0,0187% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 66600 ações são acordadas, representando 789100% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 17800 ações, representando 210900% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
7. A proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 95065900 ações, representando 999805% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 17800 ações, representando 0,0187% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 700 ações abstiveram-se, representando 0,0007% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
O número de acções válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores é de 650806%, das quais o número de acções válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores é de 650806%; Contra 17800 ações, representando 210900% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Participaram 700 ações, representando 0,8294% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião foi testemunhada pelo advogado Li Jiang e o advogado Li Shiqi do escritório de advocacia Guangdong Huashang e emitiu pareceres jurídicos. Os pareceres finais são: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia da empresa, as qualificações do pessoal presente na reunião e convocadores, procedimentos de votação, resultados de votação e outros assuntos estão em consonância com leis, regulamentos administrativos, regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022). De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e os estatutos sociais, as resoluções adotadas nesta reunião são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021; 2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guangdong Huashang em Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitida pelo escritório de advocacia Guangdong Huashang.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
