Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022070 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante denominada “a sociedade”) a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração está marcada para convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line na segunda-feira, 6 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o conselho de administração da sociedade; A 19ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de maio de 2022 concordou em realizar a assembleia de acionistas.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:00 PM, Segunda-feira, 6 de Junho de 2022
2. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de junho de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 6 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 6 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 30 de maio de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 30 de maio de 2022, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: a sala de reunião da empresa, 18 / F, Plaza global, No. 158, estrada de Wusi, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
(IX) os investidores envolvidos na negociação de margem de ações da empresa, refinanciamento e outros negócios relacionados devem implementar as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Código de proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre a realização de operações cambiais a prazo
Proposta
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(III) de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa listada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo: registo no local, registo por correio electrónico, carta ou fax. A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
(II) horário de inscrição: 9:00-12:00 am, 2 de junho de 2022; 14:00-17:00 PM.
(III) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 18 / F, global Plaza, No. 158, Wusi Road, Gulou District, cidade de Fuzhou, província de Fujian
IV) Procedimentos de registo
1. Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, ele deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de estoque, cartão de identificação do representante legal e certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta de estoque, procuração de representante legal (ver Anexo III para detalhes), certificado de qualificação de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal e seu cartão de identificação.
2. Os accionistas individuais devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade e cartão de conta de acções; O agente autorizado deve tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração (ver Anexo III para detalhes), cópia do cartão de identificação do cliente e cópia do cartão de conta de estoque.
3. Para os acionistas inscritos por e-mail, carta ou fax, preencha cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião (ver Anexo I para detalhes) e entregue ou envie por fax os materiais de inscrição relevantes à sociedade antes das 17 horas do dia 2 de junho de 2022. Confirme o e-mail, carta e fax com a empresa por telefone.
(1) Para acionistas registrados por e-mail, envie cópias digitalizadas dos materiais de registro relevantes para o seguinte endereço de e-mail board@fz – lucro. com., Indicar o assunto do e-mail “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”.
(2) Para os acionistas registrados por carta, envie os materiais de registro relevantes para a sala de conferências da empresa no 18º andar da Global Plaza, nº 158, Wusi Road, Gulou District, Fuzhou, Província de Fujian, CEP: 350001. Por favor, indique as palavras “segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” na carta.
(3) Para registo por fax, envie por fax os materiais de registo relevantes para a empresa, fax: 059187828800.
Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo os certificados e materiais relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo II para o processo de votação específico.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Contacto: Wu Yanling, Qi Lin
Tel.: 059187762758
Fax: 059187828800
E- mail de contacto: board@fz – lucro. com.
(II) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos;
(III) Os acionistas presentes na assembleia devem apresentar os documentos listados nos procedimentos de registro.
6,Documentos para referência futura
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Anexo I: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo II: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo III: procuração
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
Anexo I:
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva acionista: endereço do acionista: número do cartão de identificação do acionista individual / nome do representante legal da pessoa coletiva número da licença comercial do acionista
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do número do cartão de identificação do agente
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave, e indique o tempo necessário. Por favor, note que devido ao tempo limitado da assembleia geral de acionistas, os discursos dos acionistas são organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos-chave no formulário de registro dos acionistas presentes possam falar na assembleia geral de acionistas.
3. São válidas as cópias acima do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350640
2. Voting abbreviation: Deyi voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 6 de junho de 2022 e termina às 15h de 6 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo III:
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física) e votar as seguintes propostas em meu nome de acordo com as instruções a seguir indicadas.
Código da proposta proposta nome consentimento renúncia à objeção
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta relativa à realização de operações cambiais a prazo
Caso
1. Se o cliente não der instruções específicas sobre a proposta acima, o cliente (intitulado □ sem direito □) votará em seu nome. (Nota: Por favor, marque “√” na opção de autoridade. Se o responsável principal não fizer uma escolha, considera-se que o agente não tem direito de votar em tais propostas em nome do responsável principal.)
2. Prazo de mandato: desde a data de assinatura da presente procuração até o final da presente assembleia. Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação / código de crédito social unificado do cliente:
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota anexa:
1. Em cada opção, use “√” para selecionar um item na coluna “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se.
2. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima são válidas; A atribuição do accionista da pessoa colectiva deve ser carimbada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
