Código de títulos: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) abreviatura de títulos: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Anúncio nº: 2022019 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Anúncio sobre a adição de proposta intercalar e aviso suplementar da assembleia geral anual de 2021 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) (doravante referida como “a empresa”) foi publicado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. É divulgado o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia está agendada para ser realizada às 14:00h da segunda-feira, 30 de maio de 2022, em combinação de local e rede. Em 19 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória da Assembleia Geral Anual 2021 apresentada pelo acionista Sr. Wang Guanyi. Sr. Wang Guanyi propôs submeter a proposta sobre a eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração e a proposta sobre o suplemento e alteração dos estatutos da empresa como propostas provisórias à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. De acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. O convocador emitirá uma convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta e anunciará o conteúdo da proposta provisória. Conforme verificado pelo conselho de administração, a partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wang Guanyi detém diretamente 29754138 ações da empresa, representando 11,31% do capital social total da empresa. Sua identidade como patrocinador da proposta provisória atende às disposições pertinentes, e a proposta provisória é submetida ao conselho de administração da empresa por escrito 10 dias antes da reunião de acionistas. O conteúdo da proposta provisória pertence ao escopo de autoridade da assembleia de acionistas, possui tópicos claros e resoluções específicas, e está em consonância com as leis e regulamentos vigentes. Disposições relevantes de leis e regulamentos e estatutos. O conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta provisória acima mencionada à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia de 2021 para deliberação e conforme as propostas n.º 11.00 e 12.00 da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia de 2021. Os conteúdos específicos da proposta provisória “proposta sobre a eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração” são os seguintes: de acordo com a lei das sociedades e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o Sr. Wang Guanyi, o acionista detentor de mais de 5% da empresa, nomeou o Sr. Guo Peng (ver Anexo IV para currículo) como candidato a diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa (depois de eleito, ele também atuou como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria), e o mandato é desde a data da eleição pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do sétimo conselho de administração. A proposta provisória “proposta de complemento e alteração dos estatutos” encontra-se pormenorizada no sítio web da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social divulgado pela empresa. Além das propostas acima, não foram alterados outros assuntos de deliberação, horário de reunião, local, data de inscrição de capital próprio e outros assuntos listados no edital de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 anunciado pela empresa. A convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia de 2021 é anunciada da seguinte forma: I. Informações básicas da Assembleia Geral 1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021 2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) Conselho de Administração 3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: após deliberação e aprovação na oitava Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às leis e regulamentos pertinentes. Regras comerciais e estatutos da Bolsa de Valores de Shenzhen. 4. data e hora da reunião: (1) no local hora da reunião: 14:00 em 30 de maio de 2022 (segunda-feira) (2) tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 30 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 30 de maio de 2022. 5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação no local: comparecer e votar na assembleia geral no local; Ou confiar uma procuração por escrito para assistir e votar (ver Anexo II para a procuração), e a procuração do acionista não precisa ser acionista da empresa. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. (3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quarta-feira, 25 de maio de 2022; Data de inscrição da reunião: quinta-feira, 26 de maio de 2022. 7. Participantes: (1) todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no fechamento do mercado na tarde de 25 de maio de 2022 (quarta-feira). Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, o agente do acionista não precisa ser acionista da sociedade; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa; (3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa; (4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. local da reunião no local: sala de conferências 2, 7 / F, edifício 2, centro de kunsha, No. 16, Xinyuanli, distrito de Chaoyang, Pequim Questões a serem consideradas na reunião (I) código de propostas a serem consideradas na reunião proposta observações nominais: 100 propostas totais podem ser votadas nesta coluna: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √ propostas de votação não cumulativa 1,00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √ 2,00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √ 3,00 proposta sobre o relatório de contas financeiras finais em 2021 √ 4,00 proposta sobre Proposta de Relatório Anual 2021 e seu Sumário √ 5.00 Proposta de Relatório Especial 2021 sobre Depósito e Utilização de Fundos angariados √ 6.00 Proposta de Relatório de Avaliação de Controlo Interno 2021 √ 7.00 Proposta de Plano de Distribuição de Lucros 2021 √ 8.00 Proposta de renovação dos Contadores Públicos Certificados Dahua como Instituição de Auditoria da Companhia em 2022 √ 9.00 Proposta de alteração dos Estatutos Proposta √ 10.00 proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração √ 11.00 proposta de eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração √ 12.00 proposta de complemento e alteração dos estatutos √ dicas especiais: 1. As propostas 9 e 12 são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes) presentes na assembleia.
2. A fim de melhor proteger os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), os resultados de votação dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente em todas as propostas acima. 3. Os diretores independentes informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia de acionistas. 4. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção. (II) Divulgação das propostas 1-10 acima foram deliberadas e aprovadas pela empresa na 8ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 7º Conselho de Supervisores realizada em 26 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 28 de abril de 2022. Para detalhes das propostas 11 e 12, consulte o anúncio relevante divulgado pela empresa em cninfo.com em 20 de maio de 2022. 3,No local método de registro da reunião 1. tempo de inscrição: 9:30 ~ 11:30 e 13:30 ~ 17:00 na quinta-feira, 26 de maio de 2022. 2. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, andar 7, edifício 2, centro de kunsha, nº 16, Xinyuanli, distrito de Chaoyang, Pequim. 3. método de registro: (1) o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal participará da reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação; (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo I) para confirmação do registo. O fax deve ser entregue na sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00h de quinta-feira, 26 de maio de 2022. Por favor, envie a carta para: 7 / F, edifício 2, centro kunsha, nº 16, Xinyuanli, distrito de Chaoyang, Pequim, Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) , escritório do conselho de administração, código postal: 100027 (por favor, indique as palavras “registro da reunião de acionistas” no envelope). A assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica. 4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registro meia hora antes da reunião. 4,Procedimentos específicos de operação de votação on-line nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos 1. Informações de contato da reunião: Wan Hui Tel.: 01084683855 Fax: 01084683766 endereço de contato: 7 / F, edifício 2, centro kunsha, nº 16, Xinyuanli, distrito de Chaoyang, Pequim Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) , código postal do escritório do conselho de administração: 1000272. A reunião no local da reunião de acionistas durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte. 3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia. Resolução da 8ª reunião do Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) do 7º Conselho de Administração; 2. Resolução da 8ª reunião do Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) do 7º Conselho de Supervisores; 3. Carta sobre proposta de aditamento à proposta provisória da Assembleia Geral Anual de 2021. É por este meio anunciado Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) conselho de administração 21 de maio de 2022 Anexo I formulário de inscrição para participação na assembleia geral anual de acionistas em Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021 nome do acionista Número de cartão de identificação / número de licença comercial Número de conta do acionista número de ações mantidas Número de contato endereço de contato se comparço à reunião pessoalmente □ sim □ nome de agente Número de cartão de identificação agente número de contato agente endereço de contato intenção de discurso e pontos-chave: assinatura do acionista (selo de acionista legal) : mm / DD / aaaa nota: (1) o nome do acionista deve ser o mesmo que o do registro de acionistas; (2) Se um acionista pretender falar nesta assembleia de acionistas, preencha sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso”, e a sociedade tomará providências gerais de acordo com o registro; (3) Caso os acionistas decidam comparecer à assembleia, por favor, envie o formulário de inscrição dos acionistas participantes à sede do conselho de administração da sociedade por fax, correio ou entrega pessoal antes das 17:00 horas de quinta-feira, 26 de maio de 2022, não aceitando inscrição telefônica; (4) Fax: 01084683766, endereço postal: 7 / F, edifício 2, centro de kunsha, nº 16, Xinyuanli, distrito de Chaoyang, Pequim Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) ; (5) É válida a cópia do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeito de acordo com o formato acima. Anexo II procuração de Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas para: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) por meio deste autoriza o Sr. / Sra. a participar Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas realizada em Pequim em 30 de maio de 2022 em nome de mim (a empresa) e assinar documentos relevantes da reunião em nome de mim / da empresa, E exercer o direito de voto de acordo com as seguintes instruções: código da proposta, observações do nome da proposta, a coluna assinalada nesta coluna concorda em se opor à abstenção, e pode votar 100 propostas totais: significa votar uniformemente em todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √ proposta de votação não cumulativa 1,00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √ 2,00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √ 3,00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira em 2021 Proposta √ 4.00 em 2021
