Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022067 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referida como “a empresa”) o escritório do conselho de administração enviou uma notificação sobre a convocação da 19ª reunião do 4º conselho de administração a todos os diretores por escrito e por telefone em 18 de maio de 2022 Devido à urgência do assunto, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 18º andar da Global Plaza, 158 Wusi Road, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian em 20 de maio de 2022 por meio de reunião no local e comunicação. São 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 efetivamente participaram da reunião, dos quais 4 diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Wu tifang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à realização de operações cambiais a prazo
É acordado que a empresa utilizará o limite de capital de no máximo US$ 150 milhões para negócios de câmbio a prazo. A vida útil é de 12 meses a partir da data em que a proposta for adotada pela assembleia geral de acionistas. O limite acima pode ser utilizado de forma circular e contínua.
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Os diretores independentes e a instituição de recomendação expressaram seu consentimento explícito a esta proposta. Para o conteúdo específico do anúncio sobre a realização de negócios cambiais a prazo, os pareceres de diretores independentes e os pareceres da instituição de recomendação, consulte a publicação da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
(II) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e aprovada. Foi acordado que a empresa realizaria a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15 horas, no dia 6 de junho de 2022, na sala de conferências da empresa no 18º andar da Global Plaza, 158 Wusi Road, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
Votação: 7 pessoas concordam, representando 100% de todos os diretores da empresa, sem abstenção e oposição.
Para detalhes do edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Documentos para referência futura
1. Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) a resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração.
2. Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
