Código dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) abreviatura dos títulos: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Anúncio n.o: 2022068 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Comunicado sobre as deliberações da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores não garante que as informações divulgadas pelo conselho de supervisores sejam precisas, enganosas ou completas.
1,Reuniões realizadas
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referida como “a empresa”) o escritório do conselho de supervisores emitiu um aviso sobre a convocação da 15ª reunião do 4º conselho de supervisores por telefone em 18 de maio de 2022 Devido à urgência do assunto, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 18º andar da global Plaza, 158 Wusi Road, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian em 20 de maio de 2022 sob a forma de reunião no local e comunicação. Três supervisores devem comparecer à reunião e três efetivamente compareceram à reunião, dos quais um supervisor participou na reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida por Zhang Xian, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de diretores da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à realização de operações cambiais a prazo
Após revisão, todos os supervisores concordaram unanimemente que a empresa deve usar o limite de capital de não mais de US $ 150 milhões para negócios de câmbio a prazo. A vida útil é de 12 meses a partir da data em que a proposta é adotada pela assembleia geral de acionistas, e o limite acima pode ser reciclado e usado.
Para detalhes do anúncio sobre a realização de negócios de negociação cambial a prazo, a empresa publicou-o em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Votação: 3 pessoas concordam, representando 100% de todos os supervisores da empresa, sem abstenção e oposição.
Esta proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) a resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Conselho de Supervisores
20 de Maio de 2022
