Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
constituição
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III dois
Secção 1 Emissão de acções dois
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções três
Secção III Transferência de acções quatro
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas cinco
Secção 1 accionistas cinco
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas sete
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas nove
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas dez
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas catorze
Capítulo V Conselho de Administração dezoito
Secção 1 Directores dezoito
Secção II Conselho de Administração vinte e um
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores vinte e oito
Secção I Supervisores vinte e oito
Secção II Conselho de Supervisores vinte e oito
Capítulo VIII Obras de construção de festas Capítulo IX Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta
Secção II Auditoria Interna trinta e três
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade trinta e quatro
Capítulo 10 Anúncios e anúncios trinta e quatro
Comunicação da secção I trinta e quatro
Comunicação da Secção II trinta e cinco
Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação trinta e cinco
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital trinta e cinco
Secção 2 Dissolução e liquidação trinta e seis
Capítulo XII Alteração dos estatutos trinta e oito
Capítulo XIII Disposições complementares trinta e oito
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) estabelecida de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes. A empresa foi aprovada pela aprovação da unidade de assuntos internos Zi (2001) No. 65 documento da Comissão Econômica e Comercial da Região Autônoma da Mongólia Interior, e foi alterada e estabelecida por 13 patrocinadores, incluindo Beijing fumaite Technology Development Co., Ltd. (a empresa fumaite é o principal patrocinador); A empresa está registrada no Departamento de Supervisão de Mercado e Administração da Região Autônoma da Mongólia Interior e obteve a licença comercial de pessoa coletiva da empresa. O número da licença comercial é 15 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 05375.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) em 25 de dezembro de 2009, a empresa emitiu 19 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen em 20 de janeiro de 2010.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Chinês: Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049)
Inglês: Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd
Artigo 5.o, domicílio da empresa: No. 103 Jiefang Road, Jining City, Wulanchabu League, Inner Mongolia, código postal: 012000.
Artigo 6.o o capital social total da sociedade é de 263053100 RMB
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, e os acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa; Os acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e o gerente geral
Artigo 11.o Os outros quadros superiores referidos nos estatutos referem-se ao director-geral adjunto, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da sociedade. Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades de construção do partido de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa promove o desenvolvimento com a construção do partido.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa: atender às necessidades do desenvolvimento da economia de mercado socialista, implementar a estratégia nacional da marca, tomar produtos médicos chineses e mongóis como o corpo principal, expandir o campo da alta e nova tecnologia, implementar a política de integração da tecnologia, indústria e comércio e a combinação da indústria, universidade e pesquisa, participar ativamente da concorrência nos mercados chineses e estrangeiros com produtos e serviços de alta qualidade de alta tecnologia e criar bons benefícios econômicos e sociais.
Artigo 14 após o registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: a produção e vendas de drogas bioquímicas chinesas e ocidentais. Vender dispositivos médicos classe II e classe III. Desenvolvimento de software, serviços de consultoria em tecnologia da informação, atividades comerciais imobiliárias próprias, outros serviços técnicos profissionais e serviços de promoção de tecnologia. A empresa pode ajustar seu escopo de negócios e modo de operação de acordo com sua própria capacidade de desenvolvimento e necessidades de negócios, e estabelecer filiais e escritórios fora da China de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
O preço pago por cada acção emitida pela mesma unidade ou pessoa singular será o mesmo que o preço pago por cada acção emitida pela mesma unidade ou pessoa singular.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18, as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
Artigo 19 os promotores da empresa são: Beijing fumaite Technology Development Co., Ltd., Wang Guanyi, Shenzhen Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Asset Management Co., Ltd., Huo Yueting, Li Beihong, China high tech Investment Group Corporation, Yang Zhiyuan, Yang Jinbin, Deng Kai, shuofei, Liu Ronghui, Fu Aihua e Yan Ruifeng.
A forma de contribuição é: os promotores convertem seus ativos líquidos da original Inner Mongolia Furui Pharmaceutical Co., Ltd. em ações na proporção de 1:1. O patrocinador investiu em Dezembro de 2001.
A estrutura de capital social da sociedade no momento da sua constituição é a seguinte:
Número de série Nome do accionista Montante da participação (10000 acções) Proporção de contribuição (%)
(1) Formet 893824821.01
(2) Wang Guanyi 739132517.38
（3） Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 7166416 16.85
(4) Huo Yueting 455348210.70
(5) Li Beihong 4082394 9.60
(6) China Hi tech 3637766 8.55
(7) Yang Zhiyuan 1928040 4,53
(8) Yang Jinbin 1545053 3,63
(9) Deng Kai 1413179 3,32
(10) Shuofei 659413 1,55
(11) Liu Ronghui 659413 1,55
(12) Fu Aihua 471045 1.11
(13) Yan Ruifeng 9, 4226 0, 22
Total 42540000 100
O número total de acções da sociedade é de 263053100, todas elas constituídas por acções ordinárias registadas, todas subscritas por accionistas.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
O capital social de uma sociedade pode ser reduzido. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, excepto numa das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral; V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Artigo 25, uma empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas no artigo 24.º, n.º 1, alíneas I) e II), do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; Se a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos, aprovar deliberação na reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores sem deliberação na assembleia geral de acionistas.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções detidas pelos promotores da sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações da sociedade cotada não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data da negociação pública das ações da sociedade cotada.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.o Os administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade vendam as suas acções ou outros títulos de capital da sociedade no prazo de 6 meses a contar da compra ou no prazo de 6 meses a contar da venda
