Código dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Anúncio n.o: 2022057 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de aditamento, modificação ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Reuniões realizadas
I) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 15h00 do dia 20 de maio de 2022;
2. Tempo de votação online: 20 de maio de 2022;
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
(II) Local: sala de reunião da empresa a1406, edifício 12, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, No. 18, estrada sul da ciência da comunidade e da tecnologia, zona de alta tecnologia, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen;
(III) método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line;
(IV) convocador: o 5º Conselho de Administração da Companhia;
(V) Moderador: Sra. Lian Zongmin, presidente da empresa;
(VI) a reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) estatutos e outras disposições relevantes.
1. Há três acionistas e seus representantes autorizados participando da reunião in loco da assembleia geral de acionistas. Confirma-se que dois dos acionistas e seus representantes autorizados presentes na assembleia in loco votaram no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com o artigo 35 das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisado em 2022), o mesmo direito de voto só pode escolher um dos métodos de votação in loco, on-line ou outros, Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação; Portanto, há um acionista votando no local, representando 1682300 ações, representando 0,8167% do capital social total da empresa;
2. Há 5 acionistas votando através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 40387515 ações, representando 196056% do capital social total da empresa;
3. Entre os acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, há 4 pequenos e médios investidores (referentes a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada), representando 1707900 ações, representando 0,8291% do capital social total da sociedade.
(II) todos os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
(III) Shanghai jintiancheng (Shenzhen) escritório de advocacia participou da reunião de acionistas como delegado sem direito de voto e emitiu um parecer jurídico.
3,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas, combinando a votação in loco e a votação em linha, as seguintes condições de votação são as seguintes:
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(III) Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(IV) proposta de plano de distribuição de lucros em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(V) Proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(VI) proposta sobre a avaliação da empresa do trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) em 2021
foram acordadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(VII) Proposta relativa à remuneração do presidente da sociedade
Resultados das votações: foram aprovadas 1684000 ações, representando 986006% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 1,3994% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1684000 ações, representando 986006% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 1,3994% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
O acionista coligado Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. e o seu actor concertado chuangtong Kerry Industrial Co., Ltd. evitaram votar esta proposta.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(VIII) Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela sociedade e pelas suas filiais
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster de 0 ações (das quais, devido a
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(IX) Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
x) Proposta relativa à previsão do montante da garantia prestada pela empresa às filiais
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou seus representantes autorizados presentes na assembleia geral de acionistas.
(11) Proposta relativa à realização de operações de negociação de derivados cambiais
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
foram acordadas 1684000 ações, representando 986006% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 23900 ações, representando 1,3994% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução ordinária.
(12) Proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial
Resultados das votações: foram aprovadas 42045915 ações, representando 999432% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23900 ações, representando 0,0568% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é o seguinte:
Acordado 1684000
