Anúncio de títulos n.o.: Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146)
Aviso Suplementar sobre Convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O aviso de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) sobre a convocação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Em 20 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a proposta de aumento da proposta provisória de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 2021 enviada pelo acionista Geng Jianming no mesmo dia. Após exame, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta de que o acionista controlador agindo em conjunto pretende encerrar a implementação do plano de aumento de ações da empresa como proposta provisória à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, a convocação suplementar para esta assembleia é a seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) Hora de convocação desta assembleia geral anual de acionistas:
Horário de reunião no local: 15:00 da terça-feira, 31 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 31 de maio de 2022;
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 1:00-3:00 em 31 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 31 de maio de 2022.
(II) local de encontro: sala de conferências 1, 10º andar, Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) edifício, No. 81, estrada de Xiangyun, zona de desenvolvimento, cidade de Langfang, província de Hebei.
(III) convocador: o conselho de administração da empresa.
(IV) data de registro de capital próprio: 25 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de reunião in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima.
(VI) forma de comparecer à assembleia geral de acionistas: os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
VII) Participantes na assembleia geral
1. a partir da tarde de 25 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd; Se um acionista não puder comparecer à reunião no local por algum motivo, ele pode confiar uma procuração por escrito para participar e votar (a pessoa encarregada não precisa ser acionista da empresa) ou participar na votação on-line durante o tempo de votação on-line.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados testemunhas empregados pela empresa e outros convidados convidados pelo conselho de administração.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Anúncio sugestivo: a empresa emitirá um anúncio sugestivo sobre esta assembleia geral extraordinária em 27 de maio de 2022 para lembrar aos acionistas da empresa que compareçam e exerçam seus direitos de voto em tempo hábil.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
4. Revisão do relatório financeiro de 2021 auditado e relatório de auditoria da empresa;
5. Rever o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
6. Revisar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021;
7. Rever o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa;
8. Revisar a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
9. Rever a proposta de contração de empréstimos junto de partes relacionadas;
10. Deliberou a proposta sobre a proposta do acionista controlador atuando em conjunto para encerrar a implementação do plano de aumento de ações da empresa.
A reunião de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes feito por Cheng Yumin, Huang Yuhua e Wang Li.
(II) o conteúdo específico da proposta acima é detalhado em China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 30 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a resolução da 8ª reunião do 7º conselho de administração de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) e o anúncio sobre a resolução da 5ª reunião do 7º conselho de supervisores de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) e o texto completo e resumo do relatório anual de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 2021, o anúncio de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) sobre a proposta de reapoição da instituição de auditoria em 2022 e o anúncio de Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) sobre empréstimos de partes relacionadas foram publicados no China Securities Journal e tempos de títulos em 21 de maio de 2022 Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 9ª reunião do Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 7º conselho de administração, o anúncio da resolução da 6ª reunião do Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 7º conselho de fiscalização e o anúncio da intenção dos acionistas controladores agindo em conjunto para encerrar o plano de aumento de ações da empresa. (III) de acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, contando separadamente os votos dos pequenos e médios investidores e divulgando-os em tempo hábil.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa √
4.00 relatório financeiro auditado e relatório de auditoria da empresa em 2021 √
5.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
8.00 proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 proposta de empréstimo de partes relacionadas √
Sobre o plano do acionista controlador atuando em conjunto para encerrar a implementação do aumento de ações na empresa √
10.00 propostas para o plano
4,Método de inscrição na assembleia geral de accionistas
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 de 26 de maio a 27 de maio de 2022.
2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a certidão de participação da unidade, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17h do dia 27 de maio de 2022), e não aceitam registro telefônico.
3. lugar de registro e informações de contato: Escritório do conselho de diretores, 10º andar, Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) edifício, No. 81, Xiangyun Road, zona de desenvolvimento, cidade de Langfang, província de Hebei;
Tel.: 03165909688;
Fax: 03165908567;
Código Postal: 065001;
Pessoa de contacto: Liang Han.
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registro no local meia hora antes da reunião.
5,Processo de operação específico dos acionistas participantes na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: “362146”, abreviatura de votação: “Votação Rongsheng”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação online da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação é das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 23h30 e das 13h às 15h de 31 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 31 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 9ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
3. Resoluções da 5ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia;
4. deliberações da sexta reunião do sétimo conselho de fiscalização da sociedade;
5. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É notificada.
Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
recinto:
Procuração da assembleia geral de accionistas
Confio o Sr. Sra. para comparecer em meu nome.
2021 assembleia geral anual de acionistas e exercer direitos de voto em seu nome.
Instruções de votação:
