Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) (doravante denominada “a empresa”) a Assembleia Geral Anual de 2021 foi realizada às 9h30 do dia 20 de maio de 2022, combinando reunião presencial e votação online, na qual a reunião presencial foi realizada na sala de conferências da empresa.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Wang Gonghu. A convocação e convocação desta assembleia obedecem ao direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
Participaram da assembleia de acionistas 3 acionistas e representantes de acionistas, com 154337702 ações representativas, representando 301403% do capital social total da empresa. Entre eles, há um acionista e representante autorizado de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos seniores de empresas listadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações das sociedades listadas e suas pessoas agindo em conjunto), detentor de 8000 ações com direito a voto, representando 0,0016% do total de ações com direito a voto da empresa.
1. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia presencial 2 Acionistas e seus agentes autorizados, e o número de ações com direito a voto representado foi de 154329702, representando 301388% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Votação online
Há um acionista votando pela Internet, representando um total de 8000 ações, representando 0,0016% do total de ações votantes da empresa.
Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Nenhuma proposta foi rejeitada, nenhuma proposta foi alterada e nenhuma nova proposta foi submetida a votação nesta assembleia. As seguintes propostas foram consideradas através da combinação de votação aberta no local e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em conformidade com as disposições da lei da República Popular da China sobre a supervisão das sociedades cotadas, a resolução do conselho de administração n.º 2021 da bolsa de valores e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração das sociedades cotadas será responsável pela execução fiel dos deveres das sociedades cotadas, de acordo com as disposições da lei da República Popular da China sobre a supervisão das sociedades cotadas, os regulamentos da bolsa de valores n.º 2021 da República Popular da China sobre o funcionamento das sociedades cotadas, os regulamentos do conselho de administração das sociedades cotadas, e o, Proteger os interesses da empresa e melhorar e padronizar ainda mais o funcionamento da empresa.
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições pertinentes, o conselho de supervisores exerceu de forma independente as suas funções e poderes de acordo com a lei, realizou ativa e efetivamente o seu trabalho e supervisionou efetivamente a legalidade e o cumprimento das atividades de produção e operação da empresa, transações com partes relacionadas, situação financeira e o desempenho de funções pelo conselho de administração e gerentes superiores, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses dos acionistas e da empresa.
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (III) deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Divulgado Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202204-14) e resumo do Relatório Anual de 2021 (Anúncio n.º 202204-13). O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado no China Securities Journal, tempos de títulos e Securities Daily.
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 656664800 yuan, uma diminuição anual de 48,21%, principalmente devido à receita das subsidiárias Hangzhou Xinyongfeng Steel Co., Ltd. de janeiro a agosto e Suzhou balote novos materiais Co., Ltd. de janeiro a novembro de 2020. O escopo de consolidação deste período de relatório não inclui as duas empresas acima.
O lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa foi de -559809 milhões de yuans, um aumento de 53,67% em relação ao ano anterior, dos quais o lucro líquido da empresa-mãe foi de -592602 milhões de yuans Durante o período de relatório, 391906 milhões de yuans de perda de imparidade de crédito foi acumulado para os fundos ocupados por partes relacionadas; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de RMB -194832700, uma diminuição de 469,81% em relação aos 526839 milhões do ano anterior, principalmente devido ao devido pagamento de notas de aceitação bancárias, à substituição do banco de variedades de crédito por empréstimos de capital de giro, ao aumento da saída de caixa das atividades operacionais e à entrada de caixa das atividades de financiamento; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas foram 2647158 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 17,46%.
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 foi revisada e aprovada
Auditada por Contadores Públicos Certificados Chongqing Kanghua (sociedade geral especial) (doravante referida como “Chongqing Kanghua”), a empresa realizou um lucro líquido de -5598085272 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e o lucro não distribuído acumulado nas demonstrações financeiras consolidadas até o final de 2021 foi de -29191010421 yuan; Em 2021, o lucro líquido das demonstrações financeiras individuais da empresa-mãe foi de -5926023483 yuan, e o lucro cumulativo não distribuído das demonstrações financeiras individuais da empresa-mãe até o final de 2021 foi de -30740802941 yuan.
Uma vez que os lucros acumulados não distribuídos da empresa-mãe são negativos, e a empresa precisa garantir fundos próprios suficientes em 2022 para desenvolver de forma estável seus negócios, restaurar gradualmente a confiança do mercado, alcançar um desenvolvimento sustentável e saudável e proteger melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas. Em 2021, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social. Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VI) a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VII) a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2021 e em combinação com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, espera-se que a empresa e suas subsidiárias holding tenham transações de partes relacionadas com um montante total de não mais de 14,79 milhões de yuans com a subsidiária participante Suzhou balote novos materiais Co., Ltd. em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 153 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; 8000 ações discordantes, representando 0,0052% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que compareçam à assembleia e tenham direito a voto sobre a proposta. O acionista Jin Yueguo, como acionista relacionado, evitou votar.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 0 ações acordadas, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 8000 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VIII) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
A instituição de auditoria de 2021 da empresa Chongqing kanghuawei está qualificada para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros, e tem boa competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, qualidade profissional e integridade. Aderir ao princípio da auditoria independente no processo de prática e opor-se à auditoria de forma objetiva, justa e justa
