Código dos títulos: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) abreviatura dos títulos: Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) Anúncio n.o: 2022022 Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
3. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a sua participação em assuntos importantes decididos pela assembleia geral de acionistas da sociedade, a quinta a nona proposta analisada pela assembleia geral de acionistas contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 20 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
2. Local: sala de conferências Luyang Energy-Saving Materials Co.Ltd(002088) (doravante referida como “a empresa”), No. 11, Yihe Road, Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province.
3. Convocador e Moderador: esta assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Lu Chengbin, presidente do conselho de administração. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da empresa e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
5. Participação na reunião:
(1) Participação total: 230 acionistas e agentes dos acionistas participaram da reunião, representando 339020644 ações com direito a voto, representando 66,96% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 222 acionistas minoritários com menos de 5% (excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores) representam 123195979 ações com direito a voto, representando 24,33% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) Participação na reunião presencial: 24 acionistas e agentes de acionistas participaram da reunião presencial, com 254960304 ações representativas, representando 50,35% do total de ações com direito a voto da companhia.
(3) Votação online: são 206 acionistas votando online, representando 84060340 ações com direito a voto, representando 16,60% do total de ações com direito a voto da companhia.
6. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião de acionistas. Afetados pela pneumonia covid-19, os diretores independentes da empresa participaram da reunião de acionistas por vídeo. Os advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Xangai) testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram pareceres legais.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral delibera e aprova as seguintes propostas, uma a uma, combinando votação in loco e votação on-line: 1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações, representando 999945% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 18600 ações contrárias, representando 0,0055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
2. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações, representando 999945% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 18600 ações contrárias, representando 0,0055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
3. O relatório anual e o resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: foram aprovadas 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações, representando 999945% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 18600 ações contrárias, representando 0,0055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
4. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Resultados das votações: foram aprovadas 339 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ações, representando 999945% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 18600 ações contrárias, representando 0,0055% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
5. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Plano de distribuição de lucros para 2021: Com base no capital social total da empresa de 506332586 ações no final de 2021, o lucro não distribuído será distribuído com um dividendo em dinheiro de 7,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Antes da implementação desta distribuição patrimonial, caso o capital social total da empresa se altere devido ao exercício de incentivo patrimonial, recompra de ações e outros motivos, a empresa fará a distribuição de lucros com base no capital social que possa participar na distribuição de lucros na data de registro patrimonial quando a empresa implementar o plano de distribuição de lucros no futuro de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Resultados das votações: foram aprovadas 338860644 ações, representando 999528% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 160000 ações, representando 0,0472% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 123035789 ações, representando 998701% do total de ações dos pequenos e médios acionistas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 160000 ações, representando 0,1299% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral.
6. A proposta de nomeação do relatório financeiro de 2022 da empresa e da instituição de auditoria de controle interno (1) nomeou Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno
Resultados das votações: foram aprovadas 338835304 ações, representando 999453% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 40540 ações contrárias, representando 0,0120% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 144800 ações, representando 0,0427% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 123010449 ações, representando 998496% do total de ações dos pequenos e médios acionistas com direito a voto presentes na assembleia geral; 40540 ações contrárias, representando 0,0329% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia; Abstiram-se 144800 ações, representando 0,1175% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia.
(2) Pague 1,25 milhão de yuans para relatório financeiro e auditoria de controle interno em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 338986244 ações, representando 999899% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 34400 ações, representando 0,0101% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 123161389 ações, representando 999721% do total de ações dos pequenos e médios acionistas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 34400 ações, representando 0,0279% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral.
7. A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gerentes superiores foi deliberada e adotada
Os acionistas relacionados Sr. Lu Chengbin, Sra. Ren Defeng, Sr. Lu Chenghong, Sr. Lu Chao, Sr. Wang Kan, Sr. Zheng Weijin, Sr. Ma Zhongjun, Sr. Zhao Shengxiang e Sra. Liu Zhaohong abstiveram-se de votar sobre esta proposta. Os acionistas acima possuíam 81140815 ações com direito a voto da empresa e se abstiveram de votar 81140815 ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 257682849 ações, representando 999236% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 196980 ações contrárias, representando 0,0764% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
A situação de voto dos pequenos e médios investidores é a seguinte: 115189827 ações são acordadas, representando 998293% do total de ações dos pequenos e médios acionistas com direito a voto presentes na assembleia geral; 196980 ações contrárias, representando 0,1707% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral.
8. Revisou e aprovou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Resultados das votações: foram aprovadas 338846844 ações, representando 999487% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 158000 ações, representando 0,0466% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 15800 ações abstiveram-se, representando 0,0047% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
O voto dos pequenos e médios investidores: 123021989 acções, representando 998589% do total das acções com direito a voto dos pequenos e médios accionistas presentes na assembleia geral; Contra 158000 ações, representando 0,1283% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia; Foram abstidas 15800 ações, representando 0,0128% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia.
9. A proposta de alteração das medidas de gestão da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa foi deliberada e adotada. Os acionistas afiliados Sr. Lu Chengbin, Sra. Ren Defeng, Sr. Lu Chenghong, Sr. Lu Chao, Sr. Wang Kan, Sr. Zheng Weijin, Sr. Ma Zhongjun, Sr. Zhao Shengxiang e Sra. Liu Zhaohong evitaram votar sobre a proposta. Os acionistas acima possuíam 81140815 ações com direito a voto da empresa no total, 81140815 acções foram retiradas da votação.
Resultados da votação: foram aprovadas 25771529 ações, representando% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas
999351 %； Contra 167300 ações, representando 0,0649% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
A situação de voto dos pequenos e médios investidores é a seguinte: 115219507 ações são acordadas, representando 998550% do total de ações dos pequenos e médios acionistas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 167300 ações, representando 0,1450% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de acionistas minoritários votantes presentes na assembleia geral.
10. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
Resultados de votação: foram aprovadas 337790944 ações, representando 996373% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 1229700 ações, representando 0,3627% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
A proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de três quartos dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da reunião.
11. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados de votação: foram aprovadas 339001044 ações, representando 999942% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 19600 ações, representando 0,0058% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
3,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral anual de acionistas, os diretores independentes da empresa fizeram um relatório à assembleia geral de acionistas. O texto integral do relatório da empresa sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi publicado no cninfo.com em 16 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. Para investidores.
