Código de stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) stock abbreviation: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Anúncio n.o: 2022062 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) (doravante denominada "a sociedade") realizou a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração em 20 de maio de 2022 e decidiu realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na segunda-feira, 6 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e os procedimentos de convocação cumprem as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 13:00, 6 de junho de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: 6 de junho de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou votam autorizando outros a comparecer à assembleia presencial. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, todos os accionistas inscritos na data do registo patrimonial da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas a mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros de acordo com o disposto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 31 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de patrimônio líquido, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração) ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa (sala de conferências 3, primeiro andar, empresa, No. 99, jiejieling, rua de Yinhu, distrito de Fuyang, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang).
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação:
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Existências restritas √ 20286000 √ cerca de
Proposta de plano de incentivo (Projeto) e seu resumo
2.00 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 incentivo às acções restritas √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação do plano de incentivo
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
Caso
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota: esta proposta é uma proposta de votação não cumulativa.
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisão. Para mais detalhes, consulte os horários de valores mobiliários e cninfo.com de 21 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicados da empresa.
3. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, as propostas da assembleia geral de acionistas são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) participantes da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que pretendem ser objeto de incentivo deste plano de incentivo e os acionistas que estão relacionados ao objeto de incentivo precisam evitar o voto.
4. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas desta assembleia geral de acionistas são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
5. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para revisão do plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. O Sr. Zeng Ronghui, diretor independente da empresa, como advogado, solicitou os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as propostas acima consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn./ )Relatório divulgado sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 1 de junho de 2022 (9:00-11:00 a.m. e 13:00-15:00 p.m.)
2. Método de registo:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu bilhete de identidade e certidão de accionista válidos; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deverá registar-se com cópia do documento de identificação válido do responsável principal, procuração, certidão de participação e bilhete de identidade válido do agente.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se os acionistas de pessoas coletivas estiverem representados na assembleia pelo representante legal, eles precisam se registrar com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), certificado de representante legal, cartão de identificação do representante legal e certificado de participação; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração, certificado de participação acionária e cartão de identificação do agente.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, fax ou correio electrónico. O registo da carta escrita dos accionistas não locais estará sujeito à data do carimbo postal local.
(4) A empresa não aceita o registo telefónico.
3. Lugar de registro da reunião: Departamento de Valores Mobiliários da empresa (No. 99, jiejieling, rua de Yinhu, distrito de Fuyang, Hangzhou, Zhejiang)
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 057163413898
Fax: 057163413898 / 63410816
E- mail: [email protected].
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
6. Tendo em vista a necessidade de prevenção de epidemias, aqueles que comparecem à reunião in loco devem fazer um bom trabalho na triagem e proteção da saúde, de acordo com os requisitos oportunos da localização da empresa
De acordo com os requisitos de prevenção epidêmica da covid-19 emitidos, os acionistas e seus agentes que não cumpram os requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião; Sugere-se que os acionistas tenham prioridade para participar desta reunião através de votação online.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Anexo: 1. Processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) conselho de administração 20 de maio de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é "362860", e a abreviatura de votação é "xingshuai voting".
2. Pareceres de votação de propostas
Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 horas do dia 6 de junho de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física), exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome. Votar opiniões da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Votação
Nome da proposta: concordo em opor-me à abstenção
código
Sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
1.00 Plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e seu resumo
Proposta
Sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2
