Beijing Deheng Law Firm
Sobre Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
12 / F, bloco B, edifício de Fukai, No. Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 19, distrito de Xicheng, Pequim
Tel.: 01052682888 Fax: 01052682999 CEP: 100033
Beijing Deheng Law Firm
Sobre Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Deheng 01g202106514
Para: Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652)
Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) (doravante denominada “a sociedade”) a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “a assembleia”) foi realizada em 20 de maio de 2022. Confiado pela empresa, Beijing Deheng Law Firm (doravante referido como “Deheng”) nomeou o advogado Li Zhiqiang e o advogado Zhao huailiang (doravante referido como “advogado Deheng”) para participar da reunião por vídeo. De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), e as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) According to the provisions of Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and the rules of procedure of Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) shareholders’ meeting (hereinafter referred to as the “rules of procedure of shareholders’ meeting”), lawyer Deheng witnessed and gave legal opinions on the convening, convening procedures, qualification of on-site attendees, voting procedures and other related matters of this meeting.
Para emitir este parecer jurídico, o advogado Deheng analisou os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: (I) estatutos;
(II) deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
III) Registo dos titulares de valores mobiliários;
(IV) o aviso de Suzhou Yangtze New Materials Co.Ltd(002652) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocação da Assembleia Geral de Acionistas”) anunciado pela sociedade em cninfo.com em 30 de abril de 2022;
(V) registros cadastrais e vouchers dos acionistas presentes na assembleia;
(VI) informações sobre o voto dos acionistas na assembleia;
(VII) outros documentos da reunião.
O advogado Deheng é garantido da seguinte forma: a empresa forneceu os materiais que o advogado Deheng considera necessários para emitir este parecer legal, os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, e as cópias, cópias e outros materiais relevantes são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer jurídico, de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e as exigências da sociedade, o advogado Deheng apenas perguntou se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia atual da sociedade cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, se as qualificações dos participantes e convocadores são legais e eficazes, e os procedimentos de votação da assembleia geral Expressar opiniões sobre se os resultados das votações são legais e eficazes, e não expressar opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta reunião e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da atividade jurídica de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia, as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa fé e realizaram verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, precisos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e estão dispostos a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade dos assuntos relacionados com esta reunião da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência e diligência no setor advogado, o advogado Deheng emitiu os seguintes pareceres jurídicos sobre as questões jurídicas relacionadas à convocação e realização desta reunião da empresa:
1,Convocação e procedimentos desta reunião
I) Convocação desta reunião
1. De acordo com a resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022, o Conselho de Administração da empresa convocou esta reunião.
2. O conselho de administração da empresa emitiu a convocação da assembleia geral de acionistas em cninfo.com em 30 de abril de 2022. A data de anúncio da convocação da reunião chegou a 20 dias a partir da data da reunião, e o intervalo entre a data de registro de capital próprio e a data da reunião não é superior a 7 dias úteis.
3. O aviso divulga integralmente o conteúdo da reunião, pessoa de contato, método de registro da reunião e lista integralmente a hora e o local da reunião.
O advogado Deheng acredita que o procedimento de convocação desta assembleia da sociedade está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. II) Convocação desta reunião
1. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A reunião no local foi realizada às 9h30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022, na sala de conferências da empresa, conforme previsto. A data, o local e o método efectivos desta assembleia são os mesmos comunicados na convocação da assembleia geral de accionistas.
O tempo de votação on-line é 20 de maio de 2022. O horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
2. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wang Gonghu, presidente do conselho, deliberando sobre as propostas listadas no aviso de reunião. A equipe do conselho de administração registrou a reunião no local. A acta da reunião é assinada pelo presidente, pelos directores e pelos supervisores presentes na reunião.
3. Não há votação sobre assuntos não enumerados na convocação desta reunião. O advogado Deheng acredita que a hora, o local e o conteúdo reais da assembleia são consistentes com os notificados no edital, sendo que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, regras da assembleia geral e outras leis, regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes da Carta da sociedade e do regulamento interno da assembleia geral.
2,Qualificação dos participantes e convocador da reunião
(I) são 3 acionistas e seus agentes autorizados presentes na assembleia local e votação on-line, detentores de 154337702 ações da empresa, representando 301403% do total de ações da empresa. Dos quais:
1. Participam da assembleia presencial 2 Acionistas e seus agentes autorizados, sendo que o número de ações com direito a voto representado é de 154329702, representando 301388% do total de ações com direito a voto da companhia.
O advogado Deheng verificou a licença comercial ou cartão de identificação de residente, cartão de conta de valores mobiliários, procuração e outros documentos relevantes dos acionistas presentes na assembleia local. Os acionistas presentes na assembleia local são os acionistas registrados no registro de acionistas na data do registro de capital social da assembleia, e a procuração do agente acionista é verdadeira e válida.
2. De acordo com os resultados da votação online desta reunião, um acionista participou na votação online desta reunião, representando 8000 ações com direito a voto, representando 0,0016% do total de ações com direito a voto da empresa. A qualificação acima mencionada dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Um total de 1 acionista investidor minoritário e agente acionista compareceu à reunião in loco e votação on-line desta reunião, representando 8000 ações com direito a voto, representando 0,0016% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião, e outros gerentes seniores e advogados da Deheng participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Esses funcionários estão legalmente qualificados para participar da reunião.
(III) esta reunião é convocada pelo conselho de administração da sociedade, e sua qualificação como convocadora desta reunião é legal e válida. O advogado Deheng acredita que as qualificações das pessoas que participam e participam da assembleia como delegados sem direito de voto e do convocador da assembleia são legais e válidas, e cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
3,Qualificação dos acionistas e procedimentos de proposta para apresentação de propostas temporárias nesta reunião
Testemunhados pelo advogado Deheng, nenhum acionista apresentou propostas temporárias nesta reunião.
4,Procedimento de votação desta reunião
(I) a reunião adotou a combinação de votação no local e votação on-line para votar as propostas da reunião. De acordo com a videotestemunha do advogado Deheng, a proposta considerada nesta assembleia da empresa é coerente com os pontos de deliberação listados no edital da assembleia geral de acionistas, e não há modificação da proposta notificada nesta assembleia.
(II) de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, dois representantes dos acionistas, um representante do supervisor e advogado Deheng são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão de votos.
(III) após a votação nesta reunião, a empresa consolidou e resumiu os resultados de votação desta reunião, e o presidente da reunião anunciou os resultados de votação no local da reunião. Entre eles, a empresa contou os votos de pequenos e médios investidores sobre propostas relevantes separadamente e divulgou os resultados das votações separadamente.
O advogado Deheng acredita que os procedimentos de votação desta assembleia da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, e os procedimentos de votação desta assembleia são legais e eficazes.
5,Resultados da votação desta reunião
Combinados com os resultados de votação da reunião no local e os resultados de votação on-line desta reunião, os resultados de votação desta reunião são os seguintes:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração da Companhia em 2021 foi deliberada e adotada por deliberação ordinária. Os resultados de votação: 154329702 ações foram acordadas, representando 999948% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária. Os resultados de votação: 154329702 ações foram acordadas, representando 999948% do total de ações efetivas com voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
3. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo da sociedade foi deliberada e adotada por resolução ordinária
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas.
De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
4. A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada por resolução ordinária
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e adotada por resolução ordinária
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
6. A proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 foi deliberada e adotada por resolução ordinária
Resultados das votações: foram aprovadas 154329702 ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
7. Considerou-se e aprovou-se por deliberação ordinária a proposta de previsão das transações diárias de partes coligadas da companhia em 2022. Resultado da votação: foram acordadas 153 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações, representando 999948% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes acionistas que participaram da reunião e tiveram direito a voto sobre a proposta; Contra 8000 ações, representando 0,0052% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações efetivas com direito a voto de tais acionistas. Jin Yueguo, o acionista relacionado da proposta, evitou votar.
De acordo com os resultados das votações, o projeto de lei foi aprovado.
8. Deliberado e aprovado por resolução ordinária sobre a renovação da sociedade 20
