Código dos títulos: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) abreviatura dos títulos: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Anúncio n.o: 2022043 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Aviso, convocação e participação da reunião
O edital de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi divulgado nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 29 de abril de 2022.
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Horário de reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 20 de maio de 2022; Tempo de votação online: 20 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
3. Moderador: Sr. Cai Yongtai, presidente
4. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, 13º andar, Jianshe ciência e construção da tecnologia, No. 62, Hubin South Road, Xiamen
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
6. A convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line e os estatutos sociais.
Um total de 25 acionistas (ou agentes acionários, os mesmos abaixo) participaram da reunião presencial e votação on-line, com 185355982 ações representativas, representando 257357% do total de ações da empresa (720230406 ações). Entre eles: (1) 8 acionistas participaram da reunião presencial, com 165782015 ações representativas, representando 230179% do total de ações da sociedade listada; (2) De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa após a votação on-line desta assembleia geral, 17 acionistas participaram da votação on-line, representando 19573967 ações, representando 2,7177% do total de ações da empresa listada.
Diretores, supervisores, presidente, vice-presidente e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião votou as propostas combinando votação no local e votação on-line. A deliberação e votação de cada proposta são as seguintes:
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberaram e aprovaram o relatório financeiro anual de 2021 da companhia;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de aprovação da empresa e de suas subsidiárias para a condução do financiamento bancário;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à garantia do financiamento bancário das filiais;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros de baixo risco foi deliberada e adoptada; Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
x) A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada;
Resultados da votação: foram aprovadas 185355482 ações, representando 999997% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 500 ações, representando 0,0003% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 4784580 ações, representando 999896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0104% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas concedidas mas não levantadas foi deliberada e adoptada;
Resultados das votações: foram aprovadas 136909726 ações, representando 999996% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 1974301 ações, representando 999747% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0253% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Acionistas relacionados evitaram votar.
As propostas acima mencionadas 8, 10 e 11 são questões especiais de voto, sendo que o número de ações aprovadas por voto excede dois terços dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas. As demais propostas são questões ordinárias de voto e o número de ações aprovadas por voto excede metade dos direitos de voto detidos na assembleia geral de acionistas. Portanto, as propostas acima mencionadas foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Shanghai jintiancheng (Fuzhou) escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião e expressou as seguintes opiniões: Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras para a implementação da votação on-line e os estatutos sociais, e o convocador e participantes da reunião são legalmente qualificados, Os procedimentos de votação e os resultados desta reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. parecer jurídico sobre Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) 2021 assembleia geral anual emitido pelo escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Fuzhou).
É por este meio anunciado.
