Código dos títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura dos títulos: Yango Group Co.Ltd(000671) Anúncio n.o: 2022068
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a divulgação de informações é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
ponta quente
1. Nenhuma proposta foi acrescentada, rejeitada ou modificada nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de acionistas não implica alteração das deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas;
3. Após deliberação e aprovação da 21ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2018, a empresa decidiu utilizar recursos próprios para recompra das ações da empresa sob a forma de licitação centralizada. A partir da data deste registo, o capital social total da sociedade é de 4140382950 acções, das quais 24 Jiangsu Newamstar Packaging Machinery Co.Ltd(300509) acções foram recompradas pela sociedade, sem direito de voto e o número total de acções efectivas com direito a voto da sociedade é de 4116082441 acções.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de encontro: 14:30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022;
Tempo de votação on-line: 20 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
2. lugar de encontro: sala de conferências, 18º andar, sol segurando edifício, No. 1058, estrada de Yangshupu, distrito de Yangpu, Xangai; 3. Método de convocação: por meio de comunicação (afetado pelas medidas de controle contra a situação epidêmica de pneumonia por coronavírus novo); 4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. Lin Tengjiao, presidente do conselho de administração da empresa;
6. Data de registro de capital próprio: 10 de maio de 2022;
6. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem e os estatutos da sociedade.
II) Participação na reunião
Um total de 135 acionistas e representantes de acionistas (incluindo acionistas presentes na reunião de comunicação local e votando através do sistema de votação on-line) participaram da votação nesta assembleia, representando 616926160 ações, representando 149882% do total de ações efetivas com voto da companhia.
Entre eles, há 2 Acionistas e seus representantes participantes na votação de comunicação presencial (ambos os agentes encarregados ou o Secretário do Conselho da empresa participam da votação), representando 593898850 ações, representando 144287% do total de ações efetivas com direito a voto da empresa; Participaram da votação online 133 acionistas e representantes de acionistas, representando 23027310 ações, representando 0,5594% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas, e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Fuzhou) participaram e testemunharam a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
As propostas 1-11 e 13-14 são propostas ordinárias, que devem ser aprovadas por mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; As 12 propostas acima são propostas especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, e tomou as seguintes resoluções:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisado e adotado.
Voto total: foram aprovadas 61355160 ações, representando 994529% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 3306300 ações, representando 0,5359% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 68700 ações, representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 19884610 ações são acordadas, representando 854899% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 3306300 ações, representando 142148% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 290,54% das ações detidas pelos acionistas minoritários abstiveram-se da assembleia, representando 68700%.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Voto total: foram aprovadas 613571160 ações, representando 994562% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3286300 ações, representando 0,5327% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstenção (68700 ações), representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: foram acordadas 19904610 ações, representando 855759% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 3286300 ações, representando 141288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 290,54% das ações detidas pelos acionistas minoritários abstiveram-se da assembleia, representando 68700%.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
3. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados.
Votação total: foram aprovadas 597761163 ações, representando 968935% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19096297 ações, representando 3,0954% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 68700 ações, representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 4094613 ações, representando 176040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19096297 ações, representando 821007% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 290,54% das ações detidas pelos acionistas minoritários abstiveram-se da assembleia, representando 68700%.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
4. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Voto total: foram aprovadas 597642863 ações, representando 968743% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 19214597 ações, representando 3,1146% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 68700 ações, representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: são acordadas 3976313 ações, representando 170954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 19214597 ações, representando 826093% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 290,54% das ações detidas pelos acionistas minoritários abstiveram-se da assembleia, representando 68700%.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
5. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado.
Voto total: foram aprovadas 615617060 ações, representando 997878% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1260400 ações, representando 0,2043% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 48700 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 2195510 ações, representando 943718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1260400 ações, representando 5,4188% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 48700 ações, representando 0,2094% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
6. O relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisado e aprovado.
O resultado total de votação foi: foram aprovadas 598301613 ações, representando 969811% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 18574847 ações, representando 3,0109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 49700 ações, representando 0,0081% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 4635063 ações foram acordadas, representando 199275% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 18574847 ações, representando 798588% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 49700 ações, representando 0,2137% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
7. A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 foi deliberada e adotada.
Voto total: foram aprovadas 611645747 ações, representando 991441% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5230713 ações, representando 0,8479% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 49700 ações, representando 0,0081% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
O número de pequenos e médios acionistas que concordaram em votar na assembleia foi de 1979779%, dos quais o número de pequenos e médios acionistas que concordaram em votar representou 1797%; Contra 5230713 ações, representando 224884% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 49700 ações, representando 0,2137% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
Votos totais: foram aprovadas 615545960 ações, representando 997763% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1331500 ações, representando 0,2158% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 48700 ações, representando 0,0079% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 21879410 ações são acordadas, representando 940661% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1331500 ações, representando 5,7245% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 48700 ações, representando 0,2094% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
9. O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa foi revisado e aprovado.
Votação total: foram aprovadas 613561960 ações, representando 994547% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 3296700 ações, representando 0,5344% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,0109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 19895410 ações são acordadas, representando 855363% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 3296700 ações, representando 141735% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,2902% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
10. A proposta relativa ao pedido de quota de financiamento da empresa foi deliberada e aprovada.
Votos totais: foram aprovadas 615309860 ações, representando 997380% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1548800 ações, representando 0,2511% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,0109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 21643310 ações são acordadas, representando 930510% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1548800 ações, representando 6,6588% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,2902% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de submeter a assembleia geral de acionistas a autorizar a administração a licitar terrenos.
Votos totais: foram aprovadas 615595760 ações, representando 997844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1262900 ações, representando 0,2047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,0109% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 2192920 ações, representando 942802% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1262900 ações, representando 5,4296% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 67500 ações, representando 0,2902% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: se o número de ações aprovadas atingir mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia, é aprovado por votação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta do plano anual de garantia 2022 da empresa.
Votação total
