Código de stock: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) stock abbreviation: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Anúncio n.o: 2022059 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Contém declarações enganosas ou omissões materiais.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 18ª reunião do 4º conselho de administração da Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) (doravante denominada “a empresa” ou ” Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) “) foi notificada por escrito em 17 de maio de 2022, e foi realizada em 20 de maio de 2022, na combinação de local e comunicação (o Sr. Sun Huamin participou da reunião por meio de comunicação). A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Lou Yuegen, e o secretário do conselho de administração, supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi realizada de acordo com as exigências do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos administrativos relevantes, sendo a reunião legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas, levantando as mãos:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Lu Wencheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta porque participou do plano de incentivo de ações restritas.
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter os diretores da empresa, gerentes seniores e outros funcionários principais, mobilizar plenamente o seu entusiasmo e criatividade, efetivamente melhorar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Para garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos empresariais, partindo da premissa de proteção integral dos interesses dos acionistas e de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, são formulados o Plano de Incentivo às Ações Restritas Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 (Projeto) e seu resumo, e propõe-se a concessão de 6095826 ações restritas a objetos de incentivo. Entre elas, 548582600 ações restritas foram concedidas pela primeira vez; 610000 acções restritas estão reservadas para concessão.
Para mais informações sobre Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 restricted stock incentive plan (Projecto) e o seu resumo, bem como os pareceres independentes de directores independentes sobre esta proposta, ver http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deverá ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Lu Wencheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta porque participou do plano de incentivo de ações restritas.
A fim de garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas da empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen (revisadas em janeiro de 2022) e a situação real da empresa, as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 são formuladas.
Ver http://www.cn.info.com.cn para informações pormenorizadas sobre as medidas de gestão da avaliação da execução do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2022 e os pareceres independentes de directores independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deverá ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Lu Wencheng, diretor relacionado, evitou votar sobre esta proposta porque participou do plano de incentivo de ações restritas.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo à participação no plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do estoque restrito;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos; (4) Autorizar o conselho de administração a reduzir ou ajustar diretamente as ações abandonadas pelos objetos de incentivo à parte reservada ou distribuí-las entre os objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a apresentar um pedido de concessão à Bolsa de Valores de Shenzhen, solicitar à empresa de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais, lidar com o registro de mudanças no capital social da empresa, etc;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para o objeto de incentivo para levantar a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para levantar a restrição de vendas, solicitar à empresa de registro e liquidação para lidar com o registro relevante e negócios de liquidação, alterar os estatutos sociais e lidar com o registro de mudanças no capital social da empresa;
(9) Autorizar o conselho de administração a lidar com as vendas restritas de ações que não tenham sido levantadas;
(10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(11) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de instituições intermediárias como bancos receptores, contadores, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deverá ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(IV) deliberação e aprovação da proposta relativa à autorização do presidente da sociedade para tratar das questões relacionadas com a prestação de garantia pela sociedade às suas subsidiárias: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Huangshan fule New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referida como “fule nova energia”), a subsidiária holding da empresa, planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de não mais de 150 milhões de yuans de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Fuyang sub sucursal e não mais de 200 milhões de yuans de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Fuyang sub sucursal devido às necessidades de desenvolvimento de negócios. O negócio é garantido pela empresa com responsabilidade conjunta e várias, eo período de garantia é de um ano a partir da data dos eventos de financiamento, Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na Assembleia Geral Anual de 2021.
Solicita-se ao conselho de administração da empresa que autorize o presidente da empresa a assinar documentos legais relevantes sobre a prestação de garantia de energia nova dentro do montante de garantia acima aprovado.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em conta as alterações do capital social da empresa, a empresa tenciona alterar o conteúdo relevante dos estatutos. O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou sua pessoa autorizada a tratar integralmente das questões de registro industrial e comercial pertinentes, devendo o conteúdo revisto dos estatutos estar sujeito aos conteúdos finalmente arquivados e registrados pelo departamento de fiscalização e administração do mercado.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio n.º 2022061).
Esta proposta deverá ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação e aprovação por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 6 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022062).
É por este meio anunciado.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) conselho de administração 20 de maio de 2022
