Código dos títulos: Shengda Resources Co.Ltd(000603) abreviatura dos títulos: Shengda Resources Co.Ltd(000603) Anúncio n.o: 2022024 Shengda Resources Co.Ltd(000603)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. Local da reunião no local: sala de conferências 3, 5º andar, edifício de Shengda, No. 158 Nanfang Zhuang, distrito de Fengtai, Pequim. Método de reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Zhao Qing, vice-presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e .
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia de acionistas 12 acionistas e seus representantes autorizados, com 275251905 ações representativas, representando 398934% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão presentes 3 acionistas e representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia presencial, com 271399446 ações representativas, representando 393350% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 9 acionistas por meio de votação on-line, com 3852459 ações representativas, representando 0,5584% do total de ações com direito a voto da companhia.
Participaram da votação 9 pequenos e médios investidores, representando 3852459 ações, representando 0,5584% do total de ações com direito a voto da empresa.
Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 275105205 ações, representando 999467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 146700 ações, representando 0,0533% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3705759 ações, representando 961920% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 146700 ações, representando 3,8080% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Votação total:
Acordou com 27227272946 ações, representando 989177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 2978959 ações contrárias, representando 1,0823% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou em 873500 ações, representando 226738% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 2978959 ações se opuseram, representando 773262% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
8. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores não independentes
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O Sr. Chen Siru foi eleito como diretor não independente do 10º Conselho de Administração da empresa e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º Conselho de Administração.
9. Deliberou e adotou a proposta por eleição de diretores independentes
Votação total:
Concordar com 275127405 ações, representando 999548% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 0,0452% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 3727959 ações, representando 967683% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 124500 ações, representando 3,2317% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O Sr. Chen Yongsheng foi eleito como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do 10º conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing zhouzhitong escritório de advocacia
2. nome do advogado: Ding Canping, Liu Min
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, as qualificações do pessoal presente na Assembleia Geral de Acionistas, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da Assembleia Geral de Acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, no regulamento, nos estatutos sociais e em outras leis e regulamentos pertinentes; Os resultados de votação de todas as deliberações adotadas na assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing zhouzhitong sobre Shengda Resources Co.Ltd(000603) 2012 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Shengda Resources Co.Ltd(000603) conselho de administração 21 de maio de 2002
