Código dos títulos: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) abreviatura dos títulos: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Anúncio n.o: 2022027 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Não houve proposta de aditamento ou alteração durante a assembleia geral.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
4. A assembleia de acionistas contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Hora de reunião:
a) Hora da reunião no local: 15:30 PM, 20 de maio de 2022
b) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário de início da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 20 de maio de 2022.
(2) Local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar da empresa, edifício 13, centro da sede de Tian’an, nº 555, avenida norte de Panyu, distrito de Panyu, Guangzhou.
(3) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
(4) Convener: Conselho de Administração.
(5) Moderador: Sr. Liao Dinghai, presidente.
(6) Legalidade e cumprimento da assembleia: a sociedade realizou, em 22 de abril de 2022, a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
2. Participação nas reuniões (as seguintes percentagens são arredondadas às quatro casas decimais):
(1) Participação em reuniões no local
Sete acionistas e agentes encarregados participaram da reunião presencial, representando 200711304 ações, representando cerca de 269712% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) Participação dos acionistas votantes online
A identidade de qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 178 acionistas votaram através da Internet, representando 8903154 ações, representando cerca de 1,1964% do total de ações da empresa listada.
No total, 185 acionistas e agentes delegados participaram da assembleia geral, representando 209614458 ações, representando cerca de 281676% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, participaram da reunião 2 Acionistas (incluindo agentes acionários) detentores de mais de 5% das ações da sociedade listada, com 183631526 ações representativas, representando cerca de 246760% do total de ações da sociedade listada; Participaram da reunião 180 pequenos e médios investidores, representando 25793370 ações, representando cerca de 3,4661% do total de ações da companhia listada.
3. Os diretores do 5º conselho de administração e supervisores do 5º conselho de supervisores da empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
1. Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. 2. Os acionistas presentes na assembleia analisaram as seguintes propostas:
1.00: deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 202236374 ações, representando cerca de 964802% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6232584 ações de oposição, representando cerca de 2,9734% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 114550 ações, representando 0,5465% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram aprovadas 18415286 ações, representando 713954% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6232584 ações contrárias, representando 241635% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 114550 ações, representando 4,4411% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
2.00: foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 201701474 ações, representando cerca de 962250% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; O número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas contra a assembleia é de cerca de 160684%, representando cerca de 2503%; Abstiram-se 1287900 ações, representando 0,6144% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 17880386 ações, representando 693216% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 6625084 ações, representando 256852% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 1287900 ações, representando 4,9931% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
3.00: foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram acordadas 202023774 ações, representando cerca de 963787% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6296484 ações de oposição, representando cerca de 3,0038% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 1294200 ações, representando 0,6174% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 18202686 ações, representando 705712% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6296484 ações contrárias, representando 244112% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1294200 acções abstidas, contabilizando
Resultado da votação: aprovação.
4.00: foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021
O número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas: 174008% do total de direitos de voto de 20296; 6327284 ações contrárias, representando cerca de 3,0185% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 1279000 ações, representando 0,6102% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia: foram acordadas 18187086 ações, representando 705107% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6327284 ações contrárias, representando 245307% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 1279000 ações, representando 4,9586% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
5.00 horas: foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 e os resultados de votação: foram acordadas 201869674 ações, representando cerca de 963052% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6475884 ações contrárias, representando cerca de 3,0894% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1268900 ações, representando 0,6053% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral: foram acordadas 18048586 ações, representando 699737% do total de ações efetivas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6475884 ações contrárias, representando 251068% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 1268900 ações, representando 4,9195% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
6h00: foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Resultados da votação: foram acordadas 202102174 ações, representando cerca de 964161% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 6230184 ações de oposição, representando cerca de 2,9722% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1282100 ações, representando 0,6116% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 18281086 ações, representando 708751% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 6230184 ações contrárias, representando 241542% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 1282100 ações, representando 4,9707% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
7.00: deliberada e adoptada a proposta de renovação da sociedade de contabilidade
Resultados das votações: foram aprovadas 202875224 ações, representando cerca de 967849% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 5994084 ações contrárias, representando cerca de 2,8596% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 745150 ações, representando 0,3555% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram aprovadas 19054136 ações, representando 738722% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 5994084 ações, representando 232389% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 745150 ações, representando 2,8889% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
8.00: foi revista e aprovada a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 201226124 ações, representando cerca de 959982% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7656934 ações, representando cerca de 3,6529% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 731400 ações, representando 0,3489% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas: foram acordadas 17405036 ações, representando 674787% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 7656934 ações, representando 296857% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 731400 ações, representando 2,8356% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
9,00 horas: foi considerada e aprovada a proposta de remuneração dos administradores não independentes da empresa em 2022. Os resultados de votação: 17898836 ações foram acordadas, representando cerca de 693045% do total de ações efetivas com voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7189284 ações, representando cerca de 278370% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 738250 ações, representando 2,8585% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Os acionistas Sr. Liao Dinghai, Sr. Liao Wen, Sr. Li Hongjiang e Sr. Huang Hongju são as pessoas relacionadas a esta proposta e evitam votar.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral: foram acordadas 17865836 ações, representando 692652% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Contra 7189284 ações, representando 278726% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 738250 ações, representando 2,8622% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
10.00: rever a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 201654224 ações, representando cerca de 962176% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7226084 ações, representando cerca de 3,4479% do total de ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 701150 ações se abstiveram, representando 0,3345% do total de ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. accionista
