Código dos títulos: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) abreviatura dos títulos: Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207) Anúncio n.o: 2022042 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião
(1) Data e hora da reunião no local: 10:00, 20 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
2. local de encontro: a quarta sala de conferências da empresa de base de petróleo Xinjiang Fukang Zhundong.
3. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line.
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Luo Yinyu, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na assembleia: são 9 acionistas e seus representantes presentes e acionistas participantes por meio de votação on-line, detentores de 81073783 ações com direito a voto, representando 309377% do total de ações da companhia.
2. Participação dos acionistas na assembleia presencial: participaram da assembleia 7 acionistas e agentes acionistas, detentores de 80793683 ações com direito a voto, representando 308308% do total de ações da companhia.
3. Votação online: 2 Acionistas participaram da votação online, possuindo 280100 ações com direito a voto, representando 0,1069% do total de ações da empresa.
4. Acionistas minoritários votantes (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores que detenham ações de sociedades cotadas e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações de sociedades cotadas): são 4 acionistas minoritários que participam da assembleia e por meio de votação on-line, detendo 498100 ações votantes, representando 0,1901% do total das ações da sociedade. Entre eles, estão presentes 2 acionistas minoritários, detentores de 218000 ações com direito a voto, representando 0,0832% do total de ações da companhia; Participaram dois acionistas minoritários por meio de votação online, detentores de 280100 ações com direito a voto, representando 0,1069% do total de ações da empresa.
5. Os diretores Jian Wei e LV Zhanmin, os supervisores Zhao Shuzhi, Wang Nan e Zhang Mingming, os gerentes seniores Zuo Jun, Liu Yan e Jiang Jianjian participaram da reunião; Os diretores Luo Yinyu, Li Yan e Fan Hua, os diretores independentes Tang Yang, Li Xiaolong e Liu Hongxian, os supervisores Wang Juan e Geng, a gerência sênior Liu Feng, e o candidato a diretor não independente Gao Xiang nesta por eleição foram incapazes de participar da reunião no local de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico e participaram da reunião através da videoconferência Tencent.
6. Zhu Ming, Tang Yang, Li Xiaolong e Shi Guomin, diretores independentes no escritório da empresa em 2021, relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas. Zhu Ming confiou Tang Yang, diretor independente, para relatar seu trabalho em nome dele devido a outros conflitos de trabalho. Todos os diretores independentes não puderam ir ao local da reunião e relatar seu trabalho na forma de videoconferência Tencent de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias.
7. O advogado Li Dezhi e o advogado Geng Jiayi do escritório de advocacia Beijing Zhonglun não puderam participar da reunião de acionistas devido à prevenção e controle de epidemias. Eles testemunharam isso por vídeo e emitiram um parecer legal.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras para 2021 e o relatório do orçamento financeiro para 2022
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) deliberar e adotar o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre Financiamento em 2022 e autorizam o tratamento de questões relevantes sobre empréstimos
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(8) A proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revista e aprovada
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
x) deliberaram e adoptaram a proposta por eleição de directores não independentes
O mandato do Sr. Xiang, que não é eleito pela assembleia de acionistas, será a partir da data da eleição do sétimo e oitavo diretores independentes da empresa. Até agora, o número de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
O resultado total das votações é o seguinte:
Aprovado 81073683 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 498000 ações, representando 999799% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0201% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Li Dezhi e o advogado Geng Jiayi do escritório de advocacia Beijing Zhonglun testemunharam a assembleia geral de acionistas por vídeo e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral anual de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, e os procedimentos de votação da assembleia estavam de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados das votações foram legais. Eficaz.
4,Documentos para referência futura
(I) deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
II) pareceres jurídicos emitidos por advogados
É por este meio anunciado.
Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.Ltd(002207)
Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
