Código dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) abreviatura dos títulos: Genimous Technology Co.Ltd(000676) Anúncio n.o: 2022025 Genimous Technology Co.Ltd(000676)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
3. Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reunião realizada:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
(3) Local da reunião no local: sala Genimous Technology Co.Ltd(000676) no nº 51, xirongxian Hutong, distrito de Xicheng, Pequim.
(4) Método de convocação: a fim de cooperar ativamente com o trabalho de prevenção e controle de epidemias em Pequim, proteger a saúde e segurança dos acionistas, agentes de acionistas e outros participantes, proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas de acordo com a lei e fortalecer ativamente a comunicação e submissão com os acionistas, esta assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local (incluindo votação em plataforma de reunião de acionistas on-line) e votação on-line. (5) Convener: Genimous Technology Co.Ltd(000676) conselho de administração.
(6) Moderador: Sr. Lu Hongda, presidente da empresa.
(7) A convocação e realização desta reunião estão em conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes.
2. Participação na reunião
(1) Presença dos acionistas:
Presença geral dos accionistas:
22 acionistas votaram no local e online, representando 466391373 ações, representando 365365% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
Entre eles, há 2 acionistas votando no local, representando 376877790 ações, representando 295241% do total de ações votantes da empresa listada.
20 acionistas votaram online, representando 89513583 ações, representando 7,0124% do total de ações com direito a voto da companhia listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
Foram 19 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 6425010 ações, representando 0,5033% do total de ações votantes da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários que votam no local e 0 ações representativas, representando 0,0000% do total de ações votantes da empresa listada.
19 acionistas minoritários votaram online, representando 6425010 ações, representando 0,5033% do total de ações com direito a voto da empresa listada.
(2) Presença de diretores, supervisores, executivos seniores e advogados da empresa
Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião. Outros gerentes seniores da empresa e os advogados Han zewei e Tian Shenyuan do escritório de advocacia Beijing Jindu participaram da reunião como delegados sem voto. Devido à necessidade de prevenção e controle de epidemias, a reunião presencial da assembleia de acionistas
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line para votação da proposta, e formou as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração para Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021
Votação total:
foram aprovadas 466259973 ações, representando 999718% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 54200 ações, representando 0,0116% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
62939749% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários concordaram em participar da assembleia; Contra 54200 ações, representando 0,8436% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,2016% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral de acionistas
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021
Votação total:
foram aprovadas 466259973 ações, representando 999718% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 54200 ações, representando 0,0116% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
62939749% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários concordaram em participar da assembleia; Contra 54200 ações, representando 0,8436% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 1,2016% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
(III) O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Votação total:
foram aprovadas 466259973 ações, representando 999718% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 54200 ações, representando 0,0116% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
62939749% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários concordaram em participar da assembleia; Contra 54200 ações, representando 0,8436% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 1,2016% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021
Votação total:
foram aprovadas 466257373 ações, representando 999713% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,0122% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 6291010 ações, representando 979144% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,8840% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abstiram-se 77200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 1,2016% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
(V) deliberaram e aprovaram o plano de distribuição de lucros para Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021
Votação total:
foram aprovadas 466334573 ações, representando 999878% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,0122% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 6368210 ações, representando 991160% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,8840% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total das acções efectivas com voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
(VI) o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2022 foi revisto e aprovado
Votação total:
foram aprovadas 466334573 ações, representando 999878% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,0122% do total de ações efetivas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 6368210 ações, representando 991160% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 56800 ações, representando 0,8840% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções abstidas por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total das acções efectivas com voto dos accionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultados da votação:
A proposta é uma resolução ordinária, que precisa ser aprovada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. De acordo com os estatutos, a proposta é aprovada.
Os diretores independentes da empresa relataram os trabalhos de 2021 na assembleia geral de acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Jindu escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Han zewei Tian Shenyuan
3. Observações finais:
O advogado acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais regulamentos legais e administrativos relevantes, nas regras da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021;
2. Parecer jurídico sobre Genimous Technology Co.Ltd(000676) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Jindu.
Genimous Technology Co.Ltd(000676) conselho de administração 21 de maio de 2022
