Código de stock: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) stock abbreviation: Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) No.: pro 2022027 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Importante:
1. A assembleia geral não vetou ou modificou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Convocação e participação da reunião:
1. Hora da reunião:
Reunião no local: 9:00 da manhã em Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
2. Votação online:
(1) O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 20 de maio de 2022;
(2) O momento da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 800, estrada leste de Kangqiao, área nova de Pudong, Xangai
4. Modo de reunião: combinação de votação aberta no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sra. Hu Jiajia
7. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) estatutos.
8. Participação na reunião:
Participação total: participaram da reunião 27 acionistas e agentes de acionistas, representando 1273710559 ações, representando 506949% do capital social total da empresa.
(1) Acionistas no local e acionistas votantes online
Participaram da assembleia de acionistas no local 2 Acionistas e seus agentes, representando 127138059 ações, representando 506025% do capital social total da empresa; Participaram 25 acionistas através de votação on-line, representando 2322500 ações, representando 0,0924% do capital social total da empresa.
(2) Um total de 25 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 2322500 ações, representando 0,0924% do capital social total da empresa.
(3) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing JUNHE participaram ou participaram da reunião de acionistas. 2,Análise e votação das propostas:
O Conselho de Administração da Companhia emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de abril de 2022, e divulgou o sugestivo anúncio sobre precauções relevantes para a participação na Assembleia Geral Anual de 2021 durante a prevenção e controle de epidemias em 18 de maio de 2022. Os acionistas presentes consideraram cuidadosamente todas as propostas consideradas na assembleia, e a assembleia adotou votação centralizada As seguintes propostas foram adotadas por votação aberta: 1. O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerado e adotado
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 4. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito.
5. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
foram aprovadas 2213300 ações, representando 952982% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 4,7018% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito.
O acionista controlador Shanghai Huafu Investment Co., Ltd. detinha 1046388059 ações e a pessoa atuando em conjunto Hu Jiajia detinha 22500000 ações, evitando a votação desta proposta. 6. A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 7. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Foram aprovadas 1273 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.Ltd(600359) ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109200 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213300 ações acordadas, representando 952982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109200 ações, representando 4,7018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 8. A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa foi deliberada e adotada
Foram aprovadas 1273573759 ações, representando 999893% do total de ações efetivas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; O número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas (representando 13 Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077) % dos direitos de voto efetivos) na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram aprovadas 2185700 ações, representando 941098% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 136800 ações, representando 5,8902% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 9. Foi aprovada a proposta de constituição de um terço do total de capital realizado pela empresa
Foram aprovadas 127361259 ações, representando 999914% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 109300 ações contrárias, representando 0,0086% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2213200 ações acordadas, representando 952939% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 109300 ações, representando 4,7061% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito.
10. A proposta sobre a escala de crédito em 2022 foi deliberada e adotada
Foram aprovadas 1271772859 ações, representando 998479% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; Contra 1937700 ações, representando 0,1521% do total de ações válidas com direito a voto detidas por (em nome de) acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 384800 ações, representando 165684% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1937700 ações, representando 834316% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram de votar representavam 0%, das quais 0% eram detidas por defeito. 11. A proposta de eleição de diretores não independentes foi deliberada e adotada
Foram aprovadas 1273607359 ações, representando 999919% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; 103200 ações contrárias, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas (representadas) pelos acionistas (agentes dos acionistas) presentes na assembleia; (0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por procuração) representaram (0%) do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar por omissão.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 2219300 ações acordadas, representando 955565% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; oposição
