Código dos títulos: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) abreviatura dos títulos: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Anúncio n.o: 2022040 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A reunião do 11º Conselho de Administração foi realizada na manhã de setembro de 2025 (doravante denominada “reunião”) por e-mail. Há 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 9 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo presidente Lu Zhaojun, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram do conselho de administração como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação por escrito dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes deliberações:
1. A proposta de adaptação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 foi considerada e adotada. Tendo em vista que entre os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, um objeto de incentivo desistiu voluntariamente de participar do plano de incentivo por motivos pessoais, envolvendo um total de 20000 ações restritas a serem concedidas pela empresa. De acordo com a situação acima e com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, a companhia ajustou a lista de objetos de incentivo e o número de direitos e juros concedidos pela primeira vez no plano de incentivos. Após esse ajuste, o número total de ações restritas da classe II concedidas foi ajustado de 6,25 milhões de ações para 6225000 ações, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi ajustado de 138 para 137 e o número de ações restritas da classe II concedidas pela primeira vez foi ajustado de 5 milhões para 4,98 milhões de ações, O número de ações restritas classe II reservadas para concessão foi ajustado de 1,25 milhão de ações para 1,245 milhão de ações (devido à redução do número de ações concedidas pela primeira vez, a parte reservada representou mais de 20% da proporção total deste plano de incentivo, portanto o número de ações reservadas foi ajustado de forma síncrona).
Além dos ajustes acima, outros conteúdos do plano de incentivos implementado desta vez são consistentes com o plano de incentivos deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. O conselho de supervisores da empresa verificou a lista ajustada de objetos de incentivo, e os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 20 de Maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2022 (2022039).
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de concessão pela primeira vez de ações restritas a objetos de incentivo foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa considera que foram cumpridas as condições de concessão especificadas no plano de incentivo às ações restritas. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa tomará como primeira data de concessão 20 de maio de 2022, 4,98 milhões de ações restritas classe II foram concedidas a 137 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão, com o preço de concessão de 26,67 yuan / ação.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 20 de Maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Anúncio de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas em 2022 pela primeira vez (2022042).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à criação de filiais a 100% por investimento estrangeiro da sociedade.
Veja os detalhes publicados em cninfo.com em 20 de Maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a criação de subsidiárias integralmente detidas por investimento estrangeiro da empresa (2022038).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) conselho de administração 20 de maio de 2022
