Código dos títulos: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) abreviatura dos títulos: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Anúncio n.o: 2022058
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 6 de junho de 2022
Local: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) edifício de escritórios Qinjiang Road, Ma’anshan City, Anhui Province (V) sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de junho de 2022
A 6 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Discussão sobre a empresa que preenche as condições de oferta não pública de ações √
caso
2.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Movimento
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 número de acções emitidas √
2.06 arranjo de período restrito de vendas √
2.07 local de listagem √
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.09 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão √
2.10 Período de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
3. Plano de oferta não pública de ações em 2022 √
(Versão Revisada)
4. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos
5. Diluição da oferta não pública de ações em 2022 √
Proposta relativa às medidas de regresso imediato e de preenchimento
6. Oferta não pública de ações por entidades relevantes em 2022 √
Proposta para cumprir o compromisso de preencher as medidas de retorno imediato
7 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
8. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações
9. Desenvolvimento não público com entrada condicional em vigor com objetos específicos √
Proposta sobre o contrato de subscrição de acções e transacções com partes relacionadas das acções do banco
10. Desenvolvimento não público com eficácia condicional assinado com objetos específicos √
Acordo complementar ao contrato de subscrição de acções e transacção com partes relacionadas
A moção de Yi.
11. Proposta à assembleia geral de acionistas para aprovação da isenção de oferta pública √
Proposta relativa ao aumento das acções da empresa
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Os assuntos discutidos nesta Assembleia Geral Extraordinária foram deliberados e aprovados na 17ª reunião do 8º Conselho de Administração, 18ª reunião do 8º Conselho de Administração, 13ª reunião do 8º Conselho de Supervisores e 14ª reunião do 8º Conselho de Supervisores. Os conteúdos específicos são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 9 de maio de 2022 e 21 de maio de 2022 (www.sse. Com. CN). (Anúncio nº.: pro 2022044, pro 2022045, pro 2022056, pro 2022057). 2. Proposta de resolução especial: proposta 1 à proposta 113. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1 à proposta 114. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 1-6 e proposta 8-11
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Fujian Taisheng Industrial Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação)
Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 / 5 / 30
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
Os accionistas podem assistir pessoalmente à assembleia geral e exercer os seus direitos de voto, ou confiar a terceiros a participação e o exercício dos seus direitos de voto no âmbito da autorização. Qualquer acionista individual que preencha as condições para comparecer pessoalmente à reunião deverá apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que comprovem sua identidade e cartão de conta de estoque; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem apresentar seu cartão de identificação válido e procuração dos acionistas. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei. Caso os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários compareçam à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada com negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá possuir também o seu próprio cartão de identificação ou outros certificados válidos que possam indicar a sua identidade; se o investidor for uma instituição, deverá também possuir a sua própria licença comercial, cartão de identificação do membro do conselho de administração e procuração emitida pelo representante legal da unidade.
Horário de inscrição no local: 9:00-11:00 da manhã de 5 de junho de 2022; 13:00-16:00 PM
Endereço registrado: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) edifício de escritórios, estrada de Qinjiang, cidade de Ma’anshan, província de Anhui. 6,Outros assuntos (I) a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. Acionistas e agentes que pretendam participar da reunião devem prestar atenção e cumprir com antecedência as disposições relevantes sobre prevenção e controle de epidemias na província de Anhui. (II) informações de contato da assembleia: Yan Dalin, Huang Ye Tel: 02162376587 Fax: 02162376799 (III) a assembleia geral de acionistas terá duração de meio dia, e os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas, tais como alimentação e hospedagem. (IV) Ver anexo 1 para a procuração, que é anunciada.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) conselho de administração 21 de maio de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ：
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o cumprimento da empresa com oferta não pública
Proposta relativa às condições de participação
2.00 sobre o desenvolvimento não público da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de acções A do banco
2.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
2.02 Método e hora de emissão
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
2.04 data base de preços, preço de emissão e preço
princípio
2.05 número de acções emitidas
2.06 Acordo de período restrito de vendas
2.07 Local de listagem
2.08 montante e finalidade dos fundos levantados
2,09 antes dessa emissão, o saldo acumulado da empresa não foi dividido
Acordo de distribuição de lucros
2.10 Resoluções sobre a oferta não pública de ações
prazo de validade
3. Desenvolvimento não público da empresa em 2022
Implementação do plano de ações A (Revised Draft) do banco
conta
4 sobre o desenvolvimento não público da empresa em 2022
Utilização de fundos obtidos a partir de acções do banco
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5. Desenvolvimento não público da empresa em 2022
Retorno à vista diluído das ações do Banco A e
Proposta relativa às medidas de preenchimento
6. Pareceres de entidades relevantes sobre não públicas em 2022
Emissão de ações A e preenchimento de desempenho
