Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Directores independentes
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, diretrizes para a governança das sociedades cotadas, estatutos sociais, sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante designada “a empresa”), com base em cuidadosa revisão dos materiais relevantes, Com base na posição de julgamento independente, as opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano 2022 da empresa para o desenvolvimento não público de ações (Projeto Revisado)
O plano revisto de oferta não pública de ações está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas As disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de ações e relatório de emissão de desenvolvimento não público de empresas cotadas (Zheng Jian FA FA Zi [2007] nº 303) estão em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com os assuntos relevantes do plano de oferta não pública (Revised Draft).
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à assinatura do acordo suplementar e transacção com partes relacionadas do contrato de subscrição de acções de oferta não pública de acções com efeito condicional com objectivos específicos
A assinatura do acordo complementar sobre o contrato de subscrição de ações não públicas com efeito condicional entre a empresa e a Zhejiang Taixin Industrial Co., Ltd. é a verdadeira expressão de intenção de ambas as partes. O conteúdo e os procedimentos de assinatura do acordo estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Esta transação conectada está em conformidade com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço de emissão e o método de precificação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes. Durante a deliberação do conselho de administração sobre assuntos relacionados à oferta não pública de ações, os diretores afiliados da empresa evitaram votar, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Concordamos com a moção acima referida.
Em conclusão, acreditamos que a reunião do conselho de administração da empresa para considerar as propostas relacionadas à oferta não pública de ações será convocada
Os procedimentos de abertura e votação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os diretores afiliados da empresa evitaram votar, e as resoluções resultantes são legais e eficazes.
Concordamos com as questões relacionadas à oferta não pública de ações da companhia e concordamos em submeter as propostas relacionadas à oferta não pública de ações à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
Fang guigan, Wei Xiongwen e Chen Han 20 de maio de 2002
