Abreviatura de acções: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de acções: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Número de anúncio: pro 2022056 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Shanying Código: 110047
Obrigação abreviada: ying19 convertible bond Código: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 18ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 16 de maio de 2022, com o consentimento unânime de todos os diretores, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de votação de comunicação em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Mingwu, presidente da empresa, e contou com a presença dos supervisores e gerentes seniores da empresa, realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação, foram adoptadas nesta reunião as seguintes resoluções:
(I) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da empresa em 2022 (Projeto Revisto).
No dia 7 de maio de 2022, a 17ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da Companhia para 2022. A fim de esclarecer ainda mais o objeto de emissão da oferta não pública de ações da Companhia, elaborou o plano de oferta não pública de ações da Companhia em Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2022 (Versão Revisada).
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta com antecedência, concordaram em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre assuntos relacionados à proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes( http://www.sse.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wu Mingwu, presidente e presidente, evitou votar como diretor relacionado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura do acordo complementar e transação por parte relacionada do contrato de subscrição de ações de oferta não pública de ações com efeito condicional com objetivos específicos
Zhejiang Taixin Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria Taixin”) concluiu a aprovação do registro do estabelecimento em 16 de maio de 2022. A empresa planeja assinar o acordo complementar ao contrato de assinatura de ações efetivas condicionais para ações de desenvolvimento não público com a indústria Taixin, que estipula que a indústria Taixin como assinante goza dos direitos e obrigações sob o contrato de assinatura efetiva condicional original de ações de desenvolvimento não público, e a indústria Taisheng não goza mais de Assuma quaisquer direitos, responsabilidades e obrigações sob o contrato de assinatura original.
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta com antecedência, concordaram em submetê-la ao conselho de administração da empresa para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre assuntos relacionados à proposta. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia para obter detalhes( http://www.sse.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wu Mingwu, presidente e presidente, evitou votar como diretor relacionado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A companhia está programada para realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line em 6 de junho de 2022 para considerar as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
2. Proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022
3. Proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia para 2022 (Projeto Revisto)
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022
5. Proposta de medidas de retorno imediato diluído e enchimento não público do Banco de Desenvolvimento A da empresa em 2022 6 Proposta de entidades relevantes sobre o compromisso dos bancos de desenvolvimento não públicos de cumprir as medidas para preencher o retorno imediato em 2022
7. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
8. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações em 2022
9. Proposta de assinatura de contrato condicional de subscrição de ações e transações de partes relacionadas para ações não públicas com objetos específicos
10. Proposta de assinatura de acordo complementar e transação por parte relacionada de contrato de subscrição de ações de oferta não pública de ações com efeito condicional com objetos específicos
11. Proposta de solicitar à assembleia geral que aprove a isenção de aumento de ações da sociedade por oferta pública
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico da convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 21 de maio de 2022 (Anúncio n.o: 2022058).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do oitavo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) conselho de administração 21 de maio de 2002
