Código dos títulos: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) abreviatura dos títulos: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) Anúncio n.o: 2022020 Baolingbao Biology Co.Ltd(002286)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de accionistas foi convocada pelo conselho de administração de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) (doravante denominada “sociedade”, Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) ). A convocação desta assembleia foi anunciada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa em 29 de abril de 2022. Todas as propostas foram listadas no edital e anúncio da assembleia geral de acionistas, e o conteúdo das propostas relevantes foi divulgado de acordo com a lei.
2. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
I) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:00 PM, 20 de maio de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022. (II) local de encontro: sala de conferências no quinto andar de Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) edifício de escritórios, No. 1, East Outer Ring Road, zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Dezhou (Yucheng), província de Shandong.
(III) convocador da reunião: Baolingbao Biology Co.Ltd(002286) conselho de administração.
(IV) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha.
(V) anfitrião da reunião no local: Sr. Desjue, presidente da empresa.
A convocação e realização da reunião deve cumprir com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. De acordo com os dados de registro da reunião no local e os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 22 acionistas e agentes dos acionistas participaram da assembleia geral, representando 11990210 ações com voto efetivo, representando 322604% do total de ações da empresa. Entre eles, estão presentes 5 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia presencial, representando 73277066 ações com direito de voto efetivo, representando 197028% do total de ações da companhia; Um total de 17 acionistas votaram online, representando 46703144 ações com direito de voto efetivo, representando 125576% do total de ações da empresa. Participaram da assembleia de acionistas 18 pequenos e médios investidores, representando 11299316 ações com direito de voto efetivo, representando 3,0382% do total de ações da empresa. Os acionistas acima mencionados são os acionistas registrados ou seus agentes da empresa após o fechamento da transação em 13 de maio de 2022, data de registro do patrimônio líquido da assembleia geral de acionistas.
2. Para além dos accionistas acima referidos e dos seus mandatários, as pessoas que participam ou participam na assembleia geral como delegados sem direito de voto são as seguintes:
(1) Havia 7 diretores no cargo e 7 participantes.
(2) Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes.
(3) Todos os gerentes seniores participaram da reunião.
(4) Advogado testemunha empregado pela empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando as seguintes propostas: 1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Votação total:
Acordou com 119850310 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 0,1083% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11169416 ações, representando 988504% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 1,1496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação total:
Concordar com 119850310 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Participaram da reunião 390 ações (28,030% das ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11169416 ações, representando 988504% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 39400 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3487% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Votação total:
Foram aprovadas 119889710 ações, representando 999246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 11208816 ações, representando 991991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberar e adotar o relatório financeiro de 2021;
Votação total:
Acordou com 119850310 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 0,1083% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11169416 ações, representando 988504% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 1,1496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Votação total:
Foram aprovadas 119797010 ações, representando 998473% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 183200 ações, representando 0,1527% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11116116 ações, representando 983787% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 183200 ações, representando 1,6213% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. deliberaram e aprovaram a proposta sobre as transações esperadas de partes relacionadas da empresa com Shandong Yucheng banco comercial rural Co., Ltd;
Votação total:
Acordou com 119850310 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 0,1083% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11169416 ações, representando 988504% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 129900 ações contrárias, representando 1,1496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação dos Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022;
Votação total:
Foram aprovadas 119836410 ações, representando 998801% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 143800 ações, representando 0,1199% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11155516 ações, representando 987274% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 143800 ações, representando 1,2726% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de continuar a solicitar quota de financiamento bancário junto dos bancos;
Votação total:
Foram aprovadas 119889710 ações, representando 999246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 11208816 ações, representando 991991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada por resolução especial;
Votação total:
Foram aprovadas 119779910 ações, representando 998331% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 200300 ações, representando 0,1669% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11099016 ações, representando 982273% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 200300 ações, representando 1,7727% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada por resolução especial;
Votação total:
Foram aprovadas 119889710 ações, representando 999246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 11208816 ações, representando 991991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi considerada e adotada por resolução especial;
Votação total:
Acordou com 119850310 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Participaram da reunião 390 ações (28,030% das ações detidas pelos acionistas que não se abstiveram de votar).
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 11169416 ações, representando 988504% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 39400 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3487% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adotada por resolução especial;
Votação total:
Foram aprovadas 119889710 ações, representando 999246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,0754% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 11208816 ações, representando 991991% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 90500 ações, representando 0,8009% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
13. Deliberou e adotou a proposta de alteração das medidas de gestão das transações conexas;
