Código dos títulos: Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) abreviatura dos títulos: Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) Anúncio n.o: 2022054
Código de obrigações convertíveis: 113016 abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis Xiaokang
Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma moção de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 20 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências da empresa
(3) Acionistas ordinários presentes na assembleia e acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 24
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 512621327
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião é mostrado na tabela abaixo
376940 percentagem do total de acções com direito a voto (%)
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral.
A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa, e a reunião no local foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Zhengping. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os métodos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como os Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) estatutos da Associação (doravante referidos como “estatutos”).
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
Os diretores da empresa, Sr. You Zheng, Sr. Li Wei, Sr. Zhou Changling, diretores independentes, Sr. Fu Yuwu, Sr. Liu Kaixiang e Sr. Liu Bin, não puderam participar da reunião devido a negócios;
2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e 2 estavam presentes. O Sr. Hu Weidong, o supervisor da empresa, não pôde comparecer devido a negócios
Esta reunião;
3. A Sra. Shen Wei, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião, e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta Nome: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
3. Nome da proposta: Relatório anual 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
4. Nome da proposta: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
5. Nome da proposta: Plano de distribuição anual de lucros 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
6. Nome da proposta: proposta de financiamento da linha de crédito em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 5118294999984557892280,15402600 0,0005
7. Designação da proposta: proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado: adoptado
Votação:
Os accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) proporção de votos (%) proporção de votos (%)
Acções A 512588627999936 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,00592600 0,0005
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
5 2021 lucro 96430678999661 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) ,03122600 0,0027 plano de distribuição
Sobre a continuação da contabilidade
Processo 96430678999661 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) .03122600 0.0027 discutido por 7 contabilistas públicos certificados
(3) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta acima é uma resolução ordinária, que foi adotada por mais de 1/2 do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na reunião.
O diretor não executivo independente informou à assembleia geral de acionistas o relatório sobre o trabalho dos diretores não executivos independentes em 2021. 3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Jindu escritório de advocacia
Advogado: Advogado Wang Ning, advogado Yang Zihan
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pelo Advogado Wang Ning e pelo Advogado Yang Zihan do escritório de advocacia Beijing Jindu e emitiu parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 21 de Maio de 2022
