Código dos títulos: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) abreviatura dos títulos: Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) Anúncio n.o: 2022031 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (2022026) em 26 de abril de 2022 e o anúncio de adição de propostas intercalares e editais complementares à Assembleia Geral Anual de 2021 (2022030) em 10 de maio de 2022. No dia 20 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021, combinando votação in loco e votação on-line, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Horário de encontro: 14:00 PM, 20 de maio de 2022
3. local da reunião: sala de conferências da sede da empresa, 15 / F, bloco a, Qile Hui, No. 399, estrada BOCAI, zona de alta tecnologia, Changchun
4. Moderador: Sr. Yu Fengliang, presidente
5. Método de votação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line
6. Data de registro de capital próprio: 16 de maio de 2022 (segunda-feira)
7. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
8. Participação na reunião:
Um total de 28 acionistas e representantes autorizados participaram da reunião in loco e votação on-line, representando 95768659 ações com direito a voto da empresa, representando 513780% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
Participaram da reunião presencial 17 acionistas e representantes autorizados, representando 67267659 ações, representando 360878% do total de ações da companhia;
Um total de 11 acionistas participaram da votação online, representando 28501000 ações votantes da empresa, representando 152902% do total de ações da empresa.
São 15 acionistas minoritários que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa, representando 34114400 ações, representando 183017% do total de ações da empresa.
Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Deliberação e votação das propostas
Acionistas e procuradores presentes na assembleia votaram por meio de votação aberta no local e votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes: (I) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 95745659 ações, representando 999760% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34091400 ações, representando 999326% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0106% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(IV) deliberação e adoção do relatório financeiro final de 2021
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos gestores seniores (incluindo o presidente do conselho) da empresa em 2021
Votação total:
foram aprovadas 28495000 ações, representando 999088% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 24400 ações de oposição, representando 0,0856% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0056% do total de ações válidas com voto presentes na reunião. O acionista da empresa, Sr. Yu Fengliang e suas pessoas atuando em conjunto, bem como os acionistas da empresa, que também são gerentes seniores da empresa, evitaram votar sobre esta proposta.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou em 8195000 ações, representando 996837% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 24400 ações se opuseram, representando 0,2968% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0195% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao ajustamento da estrutura interna de investimento e do progresso da execução dos projectos investidos com fundos angariados e ao aumento do corpo principal de execução dos projectos
Votação total:
foram aprovadas 95744659 ações, representando 999749% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
22400 ações, representando 0,0234% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34090400 ações, representando 999296% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 22400 ações, representando 0,0657% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Votação total:
foram aprovadas 95748759 ações, representando 999792% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
18300 ações, representando 0,0191% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. A questão foi considerada e adotada por resolução especial.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 34094500 ações, representando 999417% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 18300 ações, representando 0,0536% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(IX) Votação geral da proposta relativa ao alargamento do âmbito das actividades e à alteração de alguns estatutos:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. A questão foi considerada e adotada por resolução especial.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa
1. Regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
2. Regulamento interno do Conselho de Administração
Votação total:
foram aprovadas 95747659 ações, representando 999781% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; oposição
1940 ações, representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1600 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0017% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 34093400 ações, representando 999384% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra as ações de 1940, representando 0,0569% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; As ações detidas pelos acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 1600,0% do total, dos quais 47% eram detidas por defeito.
3. Sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
Votação total:
Acordado 9574765
