Código dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) abreviatura dos títulos: Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Anúncio n.o: 2022041 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Reuniões realizadas
1. Aviso da reunião: em 29 de abril de 2022 e 17 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa fez anúncios sobre China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Emitir o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (ver anúncios 2022038 e 2022040 para detalhes).
2. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 10:00 da manhã de sexta-feira, 20 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 20 de maio de 2022.
3. Local: sala de reunião para 100 pessoas no terceiro andar de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) edifício, seção 1, xinjinci Road, Wanbailin District, Taiyuan
4. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Zhao Jianze, presidente
A convocação e convocação desta assembleia geral estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. 2,Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
155 acionistas votaram no local e online, representando 2593391604 ações, representando 633066% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, há 3 acionistas votando no local, representando 2237395919 ações, representando 546165% do total de ações da companhia listada.
152 acionistas votaram online, representando 355995685 ações, representando 8,6901% do total de ações da empresa listada.
2. Participação global dos accionistas minoritários:
154 acionistas minoritários votaram no site e on-line, representando 364911963 ações, representando 8,9078% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 8916278 ações, representando 0,2177% do total de ações da empresa listada.
152 acionistas minoritários votaram online, representando 355995685 ações, representando 8,6901% do total de ações da empresa listada.
3. Os diretores, supervisores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião, e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes.
3,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas através de uma combinação de votação aberta no local e votação em linha:
Proposta 1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 2592455574 ações, representando 999639% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 696430 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 363975933 ações, representando 997435% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0657% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 696430 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1908% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 2.00 Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 2592455574 ações, representando 999639% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 696430 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 363975933 ações, representando 997435% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0657% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 696430 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1908% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 3.00 Relatório Anual 2021 e Resumo
Votação total:
foram aprovadas 2592455574 ações, representando 999639% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 696430 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 363975933 ações, representando 997435% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0657% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 696430 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1908% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
Votação total:
foram aprovadas 2592455574 ações, representando 999639% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 696430 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 363975933 ações, representando 997435% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 239600 ações, representando 0,0657% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 696430 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1908% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
Concordar com 2593391604 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 364911963 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 6.00 proposta sobre o orçamento das transações diárias conectadas em 2022
Votação total:
foram aprovadas 356089685 ações, representando 999886% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 40700 ações, representando 0,0114% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 356089685 ações, representando 999886% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 40700 ações, representando 0,0114% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Esta proposta é uma transação de partes relacionadas. Os acionistas relacionados Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd. e Xishan Coal Power Construction Engineering Group Co., Ltd. detêm 2237261219 ações para evitar votação.
Proposta 7.00 Proposta de recondução das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Votação total:
foram aprovadas 2592072499 ações, representando 999491% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 622175 ações, representando 0,0240% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 696930 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 363592858 ações, representando 996385% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 622175 ações, representando 0,1705% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 696930 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1910% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhongtian escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Chen Aizhen, Wang Banmu
3. Observações conclusivas: a convocação, convocação, qualificação do pessoal presente na assembleia, a qualificação do convocador e os procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e em outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. A assembleia geral e os resultados das votações são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhongtian sobre a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
É por este meio anunciado.
Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) conselho de administração 20 de maio de 2022
