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Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de rejeição ou modificação da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 20 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na sexta-feira, 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 na sexta-feira, 20 de maio de 2022.
2. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 17 de maio de 2022
3. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 16º andar, bloco a, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) edifício internacional, nº 19, Tianfu terceira rua, seção média da avenida Tianfu, zona de alta tecnologia, Chengdu
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Liu Jin, presidente da empresa
7. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
II) Participação na reunião
Foram 14 acionistas que votaram no local e online, com 163221095 ações representativas, representando 425603% do total de ações votantes da sociedade listada.
Entre eles, há 4 acionistas votando no local, com 162077383 ações representativas, representando 422621% do total de ações votantes da companhia listada. 10 acionistas votaram pela Internet, representando 1143712 ações, representando 0,2982% do total de ações com direito a voto da sociedade listada.
2. Participam na assembleia geral 11 acionistas minoritários (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade), com 1143912 ações, representando 0,2983% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
Entre eles, um acionista votou no local, representando 200 ações, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto da companhia listada. Há 10 acionistas minoritários votando online, representando 1143712 ações, representando 0,2982% do total de ações votantes da empresa listada.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e advogado Xiang Peng e advogado Zhang Guibin do escritório de advocacia Beijing Jindu (Chengdu) participaram da reunião como delegados não votantes.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou a proposta de acordo com a ordem do dia da assembleia e votou por uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 163177795 ações, representando 999735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 19600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: concordar com 1100612 ações, representando 962147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 19600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,7134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 163177795 ações, representando 999735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 19600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: concordar com 1100612 ações, representando 962147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 19600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,7134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (III) deliberaram e adotaram o relatório anual de demonstração financeira de 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 163177795 ações, representando 999735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 19600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: concordar com 1100612 ações, representando 962147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 19600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,7134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (IV) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados da votação: foram aprovadas 163177795 ações, representando 999735% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 19600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0120% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: concordar com 1100612 ações, representando 962147% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 19600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,7134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 163195695 ações, representando 999844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 1118512 ações, representando 977795% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VI) foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de unidades populacionais restritas relacionadas com o plano de incentivo de unidades populacionais restritas 2020.
Resultados das votações: foram aprovadas 163195695 ações, representando 999844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 1118512 ações, representando 977795% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. (VII) foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes superiores em 2022.
Resultados das votações: foram aprovadas 163195695 ações, representando 999844% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 0,0145% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 1118512 ações, representando 977795% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 23700 ações, representando 2,0718% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. (VIII) a proposta relativa à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: foram aprovadas 162582683 ações, representando 996089% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 636712 ações, representando 0,3901% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 505500 ações, representando 441905% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 636712 ações, representando 556609% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. (IX) a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 162593883 ações, representando 996157% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 625512 ações, representando 0,3832% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 516700 ações, representando 451696% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 625512 ações, representando 546818% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. x) A proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 162593883 ações, representando 996157% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 625512 ações, representando 0,3832% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 516700 ações, representando 451696% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 625512 ações, representando 546818% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,1486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. (11) A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 162593883 ações, representando 996157% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 625512 ações, representando 0,3832% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 1700 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários é: 516700 ações, representando 451696% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 625512 ações, representando 546818% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 1700 ações (das quais, devido a
