Código dos títulos: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) abreviatura dos títulos: Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) Anúncio n.o: 2022032 Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Anúncio da resolução da 36ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) (doravante referida como “a empresa”) a 36ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 20 de maio de 2022 na sala a616, nº 2819, Avenida Chuang Chuang, Cidade da Ciência, Distrito de Huangpu, Guangzhou por votação no local e comunicação.
2. A convocação desta reunião será enviada por e-mail em 16 de maio de 2022.
3. Havia 6 diretores que deveriam comparecer à reunião, 6 realmente compareceram à reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram à reunião como delegados não votantes.
4. A reunião foi presidida por Liu shuangguang, presidente da empresa.
5. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do plano de incentivo de terceira opção de ações
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o guia de autorregulação para as empresas listadas no GEM nº 1 – business handling, o Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098) terceiro plano de incentivo à opção de ações (Projeto), e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, o conselho de administração considerou que as condições para a concessão do plano de incentivo à terceira opção de ações da empresa estavam reunidas, Está acordado conceder 36,1 milhões de opções de ações a 284 objetos de incentivo do terceiro plano de incentivo de opção de ações, representando 2,08% do capital social total da empresa atual, e a data de concessão é 20 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta proposta, o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação e o escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu pareceres jurídicos correspondentes. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a concessão de opções de ações aos objetos de incentivo do terceiro plano de incentivo à opção de ações e outros documentos relevantes divulgados pela empresa no meio de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Fang Yingjie, um diretor relacionado, evitou votar.
Resultados da votação da proposta: a proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 36ª reunião do 5º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Gosuncn Technology Group Co.Ltd(300098)
Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
