Código dos títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) abreviatura dos títulos: Andon Health Co.Ltd(002432) Anúncio n.o: 2022057
Andon Health Co.Ltd(002432)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
2,Reuniões realizadas
1. Convocação de reunião:
Em 30 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa publicou no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo
（ http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da convocação da assembleia geral foi publicado no dia 24 de outubro.
2. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, 20 de maio de 2022
Tempo de votação online: 20 de maio de 2022, incluindo:
O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 20 de maio de 2022
21:15 às 21:25, 21:30 às 23:30 e 13:00 às 15:00.
O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 9:30 a.m. em 20 de maio de 2022
A qualquer hora às 15h.
3. local de encontro: Tianjin Andon Health Co.Ltd(002432) Electronics Co., Ltd., No. 3, Jinping Road, Ya'an Road, Nankai District, Tianjin
Sala de conferências no segundo andar da empresa
4. Método de realização: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Sr. Liu Yi, presidente e gerente geral
7. A convocação da reunião está em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e a Bolsa de Valores de Shenzhen
Leis, regulamentos e estatutos relevantes, tais como as regras de listagem de votos, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, etc.
Está estipulado que os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos.
3,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da assembleia geral 927 acionistas (incluindo os agentes dos acionistas), representando 123233345 ações, representando 255963% do total de ações da sociedade cotada.
2. Participação na reunião no local
Participaram da reunião presencial um acionista e representante autorizado dos acionistas, representando 59497902 ações, representando 123581% do total de ações da companhia listada.
3. Votação online
926 acionistas votaram online, representando 63735443 ações, representando 132382% do total de ações da companhia listada.
4. Participação global dos accionistas minoritários:
925 acionistas votaram no local e online, representando 13727843 ações, representando 2,8514% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 925 acionistas votaram online, representando 13727843 ações, representando 2,8514% do total de ações da companhia listada.
5. Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa participaram da reunião, e o advogado testemunha contratado pela empresa participou da reunião.
4,Deliberação das propostas
Nesta reunião, foram analisadas e aprovadas por voto aberto as seguintes propostas:
1. Revisou e adotou o relatório anual de 2021 e resumo
Resultados da votação: foram aprovadas 122212545 ações, representando 991717% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 997200 ações, representando 0,8092% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 23600 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0192% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 12707043 ações, representando 925640% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 997200 ações, representando 7,2641% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 23600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1719% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: foram aprovadas 122205545 ações, representando 991660% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1006200 ações, representando 0,8165% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 21600 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0175% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 127000043 ações, representando 925130% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 1006200 ações, representando 7,3296% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 21600 ações foram abstidas (incluindo 6800 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1573% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: foram aprovadas 122186345 ações, representando 991504% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1013900 ações, representando 0,8227% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33100 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12680843 ações, representando 923732% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1013900 ações, representando 7,3857% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 33100 ações (incluindo 6800 ações por omissão devido à não votação), representando 0,2411% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 122194145 ações, representando 991567% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1012700 ações, representando 0,8218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 26500 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0215% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 12688643 ações, representando 924300% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1012700 ações, representando 7,3770% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 26500 ações (incluindo 6800 ações por omissão devido à não votação), representando 0,1930% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 121908145 ações, representando 989246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1296300 ações contrárias, representando 1,0519% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 28900 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0235% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 12410243 ações, representando 904020% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1288700 ações, representando 9,3875% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Os acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 6800,5% do total de ações (entre as quais, os acionistas minoritários que não se abstiveram do voto representaram 2100,5%).
6. A proposta relativa à reintegração das instituições de auditoria e à sua remuneração foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: foram aprovadas 122124745 ações, representando 991004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1065200 ações, representando 0,8644% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 43400 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0352% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12619243 ações, representando 919244% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1065200 ações, representando 7,7594% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43400 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,3161% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Resultados da votação: foram aprovadas 121991045 ações, representando 989919% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1217300 ações, representando 0,9878% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 25000 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0203% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 12485543 ações, representando 909505% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1217300 ações, representando 8,8674% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 25000 ações (incluindo 6800 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1821% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: foram aprovadas 122135445 ações, representando 991091% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1069700 ações, representando 0,8680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 28200 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0229% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12629943 ações, representando 920024% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1069700 ações, representando 7,7922% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 28200 ações (incluindo 6800 ações por omissão devido à não votação), representando 0,2054% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de utilização de fundos próprios para gestão de caixa foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: foram aprovadas 121818445 ações, representando 988519% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1393100 ações contrárias, representando 1,1305% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 21800 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0177% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12312943 ações, representando 896932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1393100 ações contrárias, representando 101480% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 21800 ações (incluindo 6800 ações por omissão devido à não votação), representando 0,1588% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos com fundos próprios. Resultado da votação: foram acordadas 121815845 ações, representando 988497% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1385500 ações, representando 1,1243% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 32000 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,0260% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários: foram acordadas 12317943 ações, representando 897296% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1377900 ações, representando 100373% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 32000 ações (incluindo 6800 ações por defeito por não votação), representando 0,2331% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Liu Mengshi e o advogado Zhao Lixin do escritório de advocacia Guohao (Tianjin) participaram e testemunharam a assembleia de acionistas e emitiram um parecer jurídico. Conclui-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia anual de acionistas Andon Health Co.Ltd(002432) 2021, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação estão de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia de acionistas e dos estatutos sociais, As deliberações da assembleia geral de acionistas são legais e efetivas.
6,Documentos para referência futura:
1. Resolução de Andon Health Co.Ltd(002432) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Tianjin) sobre Andon Health Co.Ltd(002432) ( Andon Health Co.Ltd(002432) ) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
Andon Health Co.Ltd(002432) conselho de administração 21 de maio de 2022
