Código dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Anúncio n.o: 2022034 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Informações básicas da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) edifício de escritórios abrangente, No. 5, estrada de Meiyuan, zona industrial de Qianlong, cidade de Sanxiang, província de Guangdong
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Li Jianxiang, presidente da empresa
6. Legalidade e cumprimento desta assembleia: a convocação desta está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
I) Presença geral dos accionistas:
Houve 11 acionistas votando no local e online, representando 111332859 ações, representando 602631% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 8 acionistas votaram no local, representando 111330459 ações, representando 0,0013% do total de ações da companhia listada.
II) Participação geral dos accionistas minoritários:
As ações da companhia listada foram votadas pelos acionistas minoritários, representando 29,4% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, um acionista minoritário passou a votação in loco, representando 552429 ações, representando 0,2990% do total de ações da companhia listada.
Três acionistas minoritários votaram online, representando 2400 ações, representando 0,0013% do total de ações da empresa listada.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião, e os advogados testemunhas do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen) participaram da reunião.
3,Deliberação e votação das propostas na reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111332159 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 554129 ações, representando 998738% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111332159 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 554129 ações, representando 998738% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111332159 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 554129 ações, representando 998738% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111332159 ações, representando 999994% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,0006% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 554129 ações, representando 998738% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 554129 ações, representando 998738% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 554129 ações, representando 998738% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 700 ações, representando 0,1262% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas relacionados Huo run (detentores de 16522510 ações), Jin Jiong (detentores de 9894512 ações), Huang Jiahui (detentores de 9521964 ações), Li Jianxiang (detentores de 53974624 ações), Li Jiang (detentores de 7482028 ações), Li Qing (detentores de 5670970 ações) e bin Jiancun (detentores de 7711422 ações) evitaram votar nesta proposta.
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 553529 ações, representando 997657% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022
7.01 Plano de remuneração dos administradores independentes em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 553529 ações, representando 997657% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7.02 Plano de remuneração dos administradores não independentes em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 10448041 ações, representando 999876% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0124% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 553529 ações, representando 997657% das ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstenção de 0 ações (incluindo abstenção padrão de 0 ações por não votação), representando 0,0000% das ações efetivas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia
Os acionistas relacionados Huo run (detentores de 16522510 ações), Huang Jiahui (detentores de 9521964 ações), Li Jianxiang (detentores de 53974624 ações), Li Jiang (detentores de 7482028 ações), Li Qing (detentores de 5670970 ações) e bin Jiancun (detentores de 7711422 ações) evitaram votar nesta proposta. 8. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 553529 ações, representando 997657% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 553529 ações, representando 997657% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 553529 ações, representando 997657% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 0,2343% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Proposta relativa à redução do capital social e alteração dos estatutos
Resultados totais de votação: foram aprovadas 111331559 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: acordado 553529
