Código de stock: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) stock abbreviation: Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) No.: 2022020 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do 10º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito ou por fax em 13 de maio de 2022. A reunião foi realizada no local na sala de conferências no quarto andar do edifício da Câmara Internacional de Comércio de Fuxing, 186 Xinhua Road, distrito de Jianghan, Wuhan, às 16:00 de 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tan Shaoqun, presidente da empresa. Todos os supervisores e alguns executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. A proposta sobre a eleição dos membros das comissões especiais sob o conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada por votação in loco com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em eleger o Sr. Xiao Yongchao como membro do comitê de nomeação do 10º conselho de administração e do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração. O mandato é a partir da data de deliberação e adoção da resolução do conselho de administração até a eleição geral do atual conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
