Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Anúncio n.o: 2022080 obrigações Código: 112612 abreviatura de obrigações: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Comunicado sobre a eleição geral antecipada do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) (doravante denominada “a empresa”) o mandato do sexto conselho de administração expirará em 7 de novembro de 2022. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, a empresa planeja realizar uma eleição geral para o sexto conselho de administração antecipadamente. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos, a empresa realizou a 38ª reunião do sexto conselho de administração em 20 de maio de 2022, A proposta relativa à eleição geral antecipada do conselho de administração da empresa foi revista e aprovada, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição geral antecipada do conselho de administração.
O sétimo conselho de administração da empresa é composto por 5 diretores, incluindo 3 diretores não independentes e 2 diretores independentes. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Lin Feng, Li Zhixuan e Liu Daojun como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo); Concordar em nomear o Sr. Cao Xiaoqiu e a Sra. Yang Hui como candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo).
Se a eleição geral antecipada for deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas, o número total de diretores que, concomitantemente, exercem funções de altos diretores da sociedade entre os candidatos a diretores do sétimo conselho de administração da sociedade não deve exceder metade do número total de diretores da sociedade.
Os candidatos a diretores independentes Sr. Cao Xiaoqiu e Sra. Yang Hui obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente. Entre eles, o Sr. Cao Xiaoqiu é um profissional de contabilidade.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, as questões eleitorais gerais devem ser submetidas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar os candidatos a diretores não independentes e os candidatos a diretores independentes, respectivamente. O mandato do sétimo conselho de administração da empresa é de três anos, que entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. A assembleia geral de accionistas votará sobre os candidatos a directores não independentes e os candidatos a directores independentes, ponto a ponto, por sistema de votação cumulativo.
A empresa publicará os detalhes dos candidatos a diretores independentes no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN) de acordo com os requisitos das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal Publicidade. Durante o período de publicidade, se qualquer unidade ou indivíduo tiver alguma objeção à qualificação e independência de candidatos a diretores independentes, eles podem dar feedback à Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação de candidatos a diretores independentes e a situação que pode afetar sua independência através dos canais fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, antes de o novo conselho de administração tomar posse, os diretores originais continuarão a desempenhar seriamente suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
O Sr. Huang Xinjian, diretor independente do sexto conselho de administração da empresa, não servirá mais como diretor independente da empresa após a eleição do novo conselho de administração da empresa. O conselho de administração da empresa agradece sinceramente ao Sr. Huang Xinjian por sua contribuição para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato!
É anunciado
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conselho de Administração
Anexo ao currículo de 21 de maio de 2002:
Sr. Lin Feng: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em julho de 1986, com pós-graduação. De dezembro de 2008 a junho de 2011, atuou como gerente geral do departamento de estratégia de desenvolvimento e vice-presidente da Zhengbang Group Co., Ltd; De junho de 2011 a março de 2015, foi sucessivamente gerente geral adjunto do departamento comercial de suínos da empresa, gerente geral adjunto do departamento de negócios de criação e construção e gerente geral do departamento de negócios de alimentos para animais, sendo gerente geral da empresa desde abril de 2015 e presidente da empresa desde setembro de 2020.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Lin Feng detém diretamente 1637673 ações das ações da empresa, tem um relacionamento pai filho com o Sr. Lin yinsun, o controlador real da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e mais de 5% de outros acionistas da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não recebeu punição administrativa da CSRC e de outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica circular da bolsa de valores; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
Li Zhixuan, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em agosto de 1985 e formou-se na Universidade Jiangxi de Finanças e Economia com um diploma de bacharel em gestão financeira e finanças. De março de 2007 até agora, atuou sucessivamente como gerente financeiro da empresa, diretor financeiro regional, gerente geral de sucursais, gerente geral de divisão de negócios e assistente do gerente geral da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Zhixuan detém 185000 ações da empresa, e não há relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não recebeu punição administrativa da CSRC e de outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica circular da bolsa de valores; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
Liewkeneththowjin (nome chinês: Liu Daojun): nacionalidade canadense, nascido em outubro de 1972. Ele serviu sucessivamente como presidente da Jiangxi Zhengbang Industrial Co., Ltd., presidente da Yunnan Guanglian pecuária e aves Co., Ltd. e presidente da Nanchang Guanglian Industrial Co., Ltd.
É diretor da empresa desde abril de 2004.
No final do período de relato, o Sr. Liu Daojun possuía 169636419 ações da empresa e não tinha relação com o controlador real da empresa, outros acionistas de mais de 5%, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não recebeu punição administrativa da CSRC e de outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica circular da bolsa de valores; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
Sr. Cao Xiaoqiu: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em setembro de 1961, professor de contabilidade e médico. Secretário-geral adjunto da sociedade contábil de Jiangxi, diretor do departamento de contabilidade da Universidade de Nanchang de julho de 1999 a julho de 2008, diretor do departamento de planejamento e finanças da Universidade de Nanchang de julho de 2008 a março de 2017, vice-presidente da escola de economia e gestão da Universidade de Nanchang de março de 2017 a maio de 2019, e contador chefe do Segundo Hospital Afiliado da Universidade de Nanchang de maio de 2019 a dezembro de 2021. É diretor independente da empresa desde 13 de janeiro de 2022.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Cao Xiaoqiu não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não recebeu punição administrativa da CSRC e de outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica circular da bolsa de valores; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
Yang Hui: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em fevereiro de 1964, professora e supervisora de doutorado. De janeiro de 1990 a abril de 2021, ele serviu sucessivamente como vice-diretor do Escritório de Ensino e Pesquisa, vice-presidente da escola de negócios, presidente da escola de MBA, diretor do escritório de gestão de pós-doutorado e presidente da Escola Internacional da Universidade de Finanças e Economia de Jiangxi.De abril de 2021 até agora, ele serviu como professor da Escola de Administração de Empresas da Universidade de Finanças e Economia de Jiangxi. Ele foi diretor executivo da sociedade de produtividade Jiangxi desde 2001 e diretor executivo da Associação de Pesquisa de Marketing da Universidade da China desde 2005. De agosto de 2010 a fevereiro de 2016, atuou como diretor independente da empresa.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Yang Hui não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Não existem circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nos últimos três anos, não recebeu punição administrativa da CSRC e de outros departamentos relevantes ou condenação pública ou crítica circular da bolsa de valores; Não há caso em que o órgão judicial apresente um caso para investigação devido a suspeita de crime ou o CSRC apresente um caso para investigação devido a suspeita de violação de leis e regulamentos, nem é uma pessoa sujeita a execução em violação de confiança.
