Código de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) abreviatura de títulos: Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Anúncio n.o: 2022079 bond Código: 112612 bond abbreviation: 17 Zhengbang 01
Código da Obrigação: 128114 bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Anúncio sobre revisão descendente do preço de conversão das obrigações convertíveis das sociedades
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Código da obrigação: 128114
Bond abbreviation: Zhengbang convertible bond
Preço de conversão antes da correção: RMB 14,77/ação
Preço de conversão revisto: RMB 6,08/ação
Data efetiva do preço de conversão revisado: 23 de maio de 2022
1,Base e razões para a revisão descendente do preço de conversão
Aprovada pela resposta sobre a aprovação Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] No. 1017) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 16 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 17 de junho de 2020, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 160 milhões de yuans. Com o consentimento do documento “SZS [2020] No. 619” da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 160 milhões de yuans obrigações corporativas conversíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 15 de julho de 2020. Os títulos são referidos como “Zhengbang obrigações conversíveis” para curto e o código da obrigação é “128114”.
1. De acordo com a revisão em baixa do preço de conversão constante do prospecto para a oferta pública de obrigações das sociedades convertíveis (a seguir designado “prospecto”):
Durante a vigência das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações do emitente for inferior a 85% do preço de conversão atual durante 15 dos 30 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para votação.
O plano acima só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data da assembleia de acionistas e o preço médio do dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao valor líquido do activo mais recente auditado por acção e pelo valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o preço de fechamento do preço da ação A da empresa foi inferior a 85% (ou seja, 12,55 yuan / ação) do preço de conversão atual por pelo menos 15 dias de negociação em quaisquer 30 dias consecutivos de negociação, que tenha cumprido as condições para correção descendente do preço de conversão especificado no prospecto. A fim de proteger plenamente os interesses dos detentores de obrigações, otimizar a estrutura de capital da empresa e apoiar o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu rever o “preço de conversão das obrigações convertíveis Zhengbang” para baixo
2,Procedimentos de revisão e resultados da revisão descendente do preço de conversão
A companhia realizou a 17ª reunião extraordinária do sexto conselho de administração em 20 de abril de 2022 e 20 de maio de 2022 respectivamente, e a Assembleia Geral Anual de 2021 analisou e aprovou a proposta de revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias conversíveis proposta pelo conselho de administração e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com questões relacionadas à revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias conversíveis. http://www.cn.info.com.cn. ）。
O preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da convocação da assembleia geral anual de 2021 é de RMB 6,08 / ação, o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação antes da convocação da assembleia geral anual de 2021 é de RMB 5,78 / ação, o último ativo líquido auditado por ação da empresa é de RMB 0,65 e o valor nominal das ações é de RMB 1. Portanto, o preço de conversão das ações de “obrigações conversíveis Zhengbang” após esta alteração não deve ser inferior a RMB 6,08 / ação. Depois de considerar exaustivamente o preço médio de negociação das ações da empresa acima mencionado, o impacto da diluição das ações e do preço das ações, a empresa realizou a 38ª reunião do sexto conselho de administração em 20 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações corporativas conversíveis e decidiu revisar o preço de conversão das “obrigações conversíveis Zhengbang” para baixo para RMB 6,08 / ação. A data de implementação deste ajuste de preço de conversão é 23 de maio de 2022.
1. Resoluções da 38ª reunião do 6º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Conselho de Administração
21 de Maio de 2002
