Código dos títulos: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) abreviatura dos títulos: Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Anúncio n.o: 2022052 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Adição de propostas na assembleia geral de acionistas: em 9 de maio de 2022, o acionista controlador da empresa Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) · hoisting Group Co., Ltd. (doravante denominado "grupo de elevação da indústria pesada") propôs que o conselho de administração da empresa acrescentasse a proposta de adição de diretores às deliberações da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração da empresa verificou que os procedimentos de proposta e o conteúdo do grupo de elevação da indústria pesada estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, concordou em submeter a proposta de inclusão de diretores como proposta provisória à Assembleia Geral de acionistas para deliberação, e emitiu o edital complementar de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 10 de maio de 2022 (Anúncio nº: 2022047).
2. Não houve veto à proposta na assembleia geral.
3. Esta assembleia não implicou qualquer alteração nas deliberações aprovadas na anterior assembleia geral de acionistas.
1,Reunião
1. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 15:30 do dia 20 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
2. Local da reunião no local: Salão Internacional de Conferências, 13º andar, Huarui edifício, Dalian (No. 169, Bayi Road, Xigang District, Dalian).
3. Método de convocação: a combinação de reunião no local e votação on-line é adotada.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: esta reunião é presidida pelo Sr. Tian Changjun, diretor eleito por mais da metade dos diretores da empresa.
6. A assembleia foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
2,Participação na reunião
Participaram da reunião 10 acionistas e representantes dos acionistas, sendo que o número total de ações representativas de direitos de voto efetivos foi de 1218899533 ações, representando 631106% do capital social total da companhia, de 1931370032 ações.
Dos quais:
1. Participam na reunião presencial 2 Acionistas e representantes de acionistas. O número total de ações representativas de direitos de voto efetivos é de 1200880758 ações, representando 621777% do capital social total da empresa.
2. São 8 acionistas e representantes de acionistas votando pela Internet. O número total de ações que representam direitos de voto efetivos é de 18018775 ações, representando 0,9330% do capital social total da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Advogados do escritório Liaoning Huaxia participaram da reunião, testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
3,Análise e votação das propostas
A assembleia geral adotou o método de votação de combinação de assembleia local e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 1217085133 ações, representando 998511% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 152100 ações se abstiveram, representando 0,0125% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16204375 ações foram acordadas, representando 899305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 152100 ações, representando 0,8441% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 1217085133 ações, representando 998511% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 152100 ações se abstiveram, representando 0,0125% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16204375 ações foram acordadas, representando 899305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 152100 ações, representando 0,8441% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Considerar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 1217085133 ações, representando 998511% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 152100 ações se abstiveram, representando 0,0125% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16204375 ações foram acordadas, representando 899305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 152100 ações, representando 0,8441% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 1217085133 ações, representando 998511% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 152100 ações se abstiveram, representando 0,0125% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16204375 ações foram acordadas, representando 899305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 152100 ações, representando 0,8441% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 1217237233 ações, representando 998636% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiu 0 ações, representando 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16356475 ações foram acordadas, representando 907746% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e adotou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 1217085133 ações, representando 998511% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 152100 ações se abstiveram, representando 0,0125% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16204375 ações foram acordadas, representando 899305% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 152100 ações, representando 0,8441% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do Conselho de Administração.
Resultados de votação: foram aprovadas 1217237233 ações, representando 998636% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiu 0 ações, representando 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16356475 ações foram acordadas, representando 907746% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e adotou a proposta de adição de diretores
Eleita o Sr. Meng Wei como diretor não empregado do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Após a adição de diretores, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
Resultados de votação: foram aprovadas 1217237233 ações, representando 998636% do total efetivo de direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 1662300 ações contrárias, representando 0,1364% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Abstiu 0 ações, representando 0,0000% do total dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários foram: 16356475 ações foram acordadas, representando 907746% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1662300 ações, representando 9,2254% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 para a assembleia geral.
O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 é publicado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. - Vamos lá.
5,Parecer jurídico emitido por advogado
1. Nome do escritório de advocacia: Liaoning Huaxia escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Bao Jingxin, Mu Xiaoxia
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral e do convocador da assembleia são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
6,Documentos para referência futura
1. Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Liaoning Huaxia sobre Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) Conselho de Administração
21 de Maio de 2022
